प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में रियल एस्टेट प्रमुख सुपरटेक समूह के अध्यक्ष और प्रमोटर आर के अरोड़ा द्वारा दायर एक आवेदन का विरोध किया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी।
अरोड़ा का आवेदन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला के समक्ष उनकी “बिगड़ती चिकित्सीय स्थिति के कारण दायर किया गया था, जो उनके जेल जाने के बाद से ही बदतर होती जा रही है क्योंकि वह पहले से ही विभिन्न जीवन-घातक बीमारियों से पीड़ित थे”।
प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक एन.
न्यायाधीश इस मामले पर 5 जनवरी को आगे विचार कर सकते हैं।
22 दिसंबर को दायर आवेदन में दावा किया गया कि अरोड़ा को एक निजी अस्पताल में इलाज की आवश्यकता है।
आवेदन में कहा गया है, “यहां यह बताना उचित है कि आवेदक गंभीर जीवन-घातक बीमारियों के लिए तत्काल चिकित्सा/सर्जिकल उपचार की गारंटी देता है।”
अदालत ने 15 अक्टूबर को मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग करने वाली अरोड़ा की याचिका खारिज कर दी थी।
अरोड़ा को तीन दौर की पूछताछ के बाद 27 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से उपजा है।
ईडी कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी के लिए सुपरटेक लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज 26 एफआईआर की जांच कर रहा है। उन पर कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।
आरोप पत्र के अनुसार, कंपनी और उसके निदेशकों ने अपनी रियल एस्टेट परियोजनाओं में बुक किए गए फ्लैटों के बदले संभावित घर खरीदारों से अग्रिम धनराशि एकत्र करके लोगों को धोखा देने की “आपराधिक साजिश” रची।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने समय पर फ्लैटों का कब्ज़ा प्रदान करने के सहमत दायित्व का पालन नहीं किया और आम जनता को “धोखा” दिया।
ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच से पता चला है कि सुपरटेक लिमिटेड और समूह की अन्य कंपनियों ने घर खरीदारों से धन एकत्र किया था।
ईडी ने कहा कि कंपनी ने आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से परियोजना-विशिष्ट सावधि ऋण भी लिया।
हालाँकि, इन फंडों का “दुरुपयोग और उपयोग अन्य समूह की कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया गया था, जिन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखा गया था।”
एजेंसी ने कहा कि सुपरटेक समूह ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भुगतान में भी चूक की, जिससे लगभग 1,500 करोड़ रुपये के ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गए।
सुपरटेक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ने अब तक लगभग 80,000 अपार्टमेंट वितरित किए हैं, मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में। कंपनी वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगभग 25 परियोजनाएं विकसित कर रही है। इसे अभी भी 20,000 से अधिक खरीदारों को कब्जा देना बाकी है।
कंपनी पिछले अगस्त से संकट से जूझ रही है, जब सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित इसके लगभग 100 मीटर के ट्विन टावर्स – एपेक्स और सेयेन को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें पाया गया था कि इनका निर्माण एमराल्ड कोर्ट परिसर के भीतर उल्लंघन कर किया गया था। मानदंडों का.
अरोड़ा ने तब कहा था कि विध्वंस के कारण कंपनी को निर्माण और ब्याज लागत सहित लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
कंपनी को पिछले साल मार्च में एक और झटका लगा जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की दिल्ली पीठ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लगभग 432 रुपये का बकाया भुगतान न करने पर दायर याचिका पर सुपरटेक लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। करोड़.
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सुपरटेक ने आदेश को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष चुनौती दी।
जून 2022 में, एनसीएलएटी ने सुपरटेक लिमिटेड की केवल एक हाउसिंग परियोजना में दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया, न कि पूरी कंपनी में।
एनसीएलएटी ने ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) में स्थित फर्म की इको विलेज 2 परियोजना के लिए लेनदारों की एक समिति के गठन का भी आदेश दिया।
कंपनी को मुख्य फर्म सुपरटेक लिमिटेड के तहत दिल्ली-एनसीआर में बनाई जा रही 18 आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संस्थागत निवेशकों से लगभग 1,600 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली।
इन 18 के अलावा, सुपरटेक समूह में विभिन्न कंपनियों द्वारा कुछ अन्य आवास परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
