दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के अध्यक्ष और मालिक आर के अरोड़ा की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने अरोड़ा के दावे को खारिज कर दिया कि उन्हें गिरफ्तारी के आधार के बारे में बताए बिना 27 जून को “मनमाने ढंग से और अवैध रूप से” गिरफ्तार किया गया था, यह देखते हुए कि एजेंसी ने कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन किया है।
“वर्तमान मामले में, गिरफ्तारी का आधार विधिवत दिया गया था और याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था और उन्होंने अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में इसका समर्थन किया था। मुख्य मुद्दा ‘सूचित’ होने और ‘जितनी जल्दी हो सके’ होने का है। यदि यह विधिवत किया गया है गिरफ्तारी के समय अधिसूचित किया गया और सामने लाया गया और रिमांड आवेदन में विस्तार से खुलासा किया गया, इसकी विधिवत सूचना दी जाएगी और तामील की जाएगी,” अदालत ने अपने आदेश में कहा।
अदालत ने कहा, ”लंबित आवेदनों के साथ याचिका खारिज की जाती है।”
27 जून को, ईडी ने यहां अपने कार्यालय में तीसरे दौर की पूछताछ के बाद मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरोड़ा को गिरफ्तार किया था।
सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से उपजा है।
अरोड़ा ने हाई कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है क्योंकि उन्हें बिना किसी सूचना/संचार/सेवा के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ़्तार करना। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपनी पसंद के वकील से परामर्श लेने और अपना बचाव करने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और “रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह बताता हो कि याचिकाकर्ता को कानूनी चिकित्सक से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया गया है”।
“यह बताने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि पीएमएलए की धारा 19 (1) के तहत आवश्यक ‘विश्वास करने का कारण’ लिखित रूप में दर्ज नहीं किया गया था और इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। यहां याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहा याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पीएमएलए की धारा 19 का उल्लंघन है।”
अरोड़ा ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी ने लगभग 17,000 घर खरीदारों के हितों के साथ-साथ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित निपटान-सह-समाधान योजना को भी खतरे में डाल दिया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को वर्तमान कार्यवाही में अंतरिम जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है और वित्तीय ऋणदाताओं के साथ बैठकों में भाग लेने के लिए उसे हिरासत में मुंबई भेजना “अव्यावहारिक होगा”।
यहां तक कि याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के लिए भी, पीएमएलए की कठोरता को पूरा करना होगा, अदालत ने कहा, अगर वह चाहे तो जेल अधीक्षक कानून के अनुसार जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की व्यवस्था कर सकते हैं।
24 अगस्त को, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरोड़ा, जो अब न्यायिक हिरासत में हैं, उनकी कंपनी और आठ अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें उन पर घर खरीदारों को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।
उन पर कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप था।
लगभग 100 पेज की अभियोजन शिकायत, ईडी की चार्जशीट के बराबर, विशेष न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरोड़ा पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत थे।
एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट को सूचित किया कि यह मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा सुपरटेक लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात के लिए दर्ज की गई 26 एफआईआर से उत्पन्न हुआ है। जालसाजी.
आरोप पत्र के अनुसार, कंपनी और उसके निदेशकों ने अपनी रियल एस्टेट परियोजनाओं में बुक किए गए फ्लैटों के बदले संभावित घर खरीदारों से अग्रिम धनराशि एकत्र करके लोगों को धोखा देने की “आपराधिक साजिश” रची।
एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने कथित तौर पर समय पर फ्लैटों का कब्जा प्रदान करने के सहमत दायित्व का पालन नहीं किया और आम जनता को “धोखा” दिया, एजेंसी ने कहा कि धन सुपरटेक लिमिटेड और अन्य समूह कंपनियों द्वारा एकत्र किया गया था।
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ईडी ने कहा कि कंपनी ने आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से परियोजना-विशिष्ट सावधि ऋण भी लिया।
हालाँकि, इन फंडों का “दुरुपयोग और उपयोग अन्य समूह की कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया गया था, जिन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखा गया था।”
एजेंसी ने कहा कि सुपरटेक समूह ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भुगतान में भी चूक की है और वर्तमान में ऐसे लगभग 1,500 करोड़ रुपये के ऋण गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन गए हैं।
सुपरटेक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ने अब तक लगभग 80,000 अपार्टमेंट वितरित किए हैं, मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में। कंपनी वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगभग 25 परियोजनाएं विकसित कर रही है। इसे अभी 20,000 से ज्यादा ग्राहकों को पजेशन देना बाकी है।
कंपनी पिछले साल से संकट से जूझ रही है जब अगस्त में नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित इसके लगभग 100 मीटर ऊंचे जुड़वां टावरों – एपेक्स और सेयेन – को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें पाया गया था कि उनका निर्माण एमराल्ड कोर्ट के भीतर किया गया था। मानदंडों के उल्लंघन में परिसर.
अरोड़ा ने तब कहा था कि विध्वंस के कारण कंपनी को निर्माण और ब्याज लागत सहित लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
