अदालत ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को सोमवार को दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
अरोड़ा को 16 नवंबर को कथित घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में सरकारी गवाह घोषित किया गया था, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने अरोड़ा को पहले दी गई हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश करने के बाद 31 जुलाई तक जेल भेज दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि उसे आगे की पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दावा किया कि अगर रिहा किया गया, तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है, या न्याय से भाग सकता है।
अदालत द्वारा आदेश पारित करने के बाद, आरोपी ने मामले में जमानत याचिका दायर की।
अदालत ने अरोड़ा के आवेदन पर ईडी से 25 जुलाई तक जवाब मांगा है, जब वह याचिका पर दलीलें सुनेगी।
लंबी पूछताछ के बाद 6 जुलाई को अरोड़ा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने कहा कि वह अपने जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे और एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
अरोड़ा कथित तौर पर आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी थे, जो कि उत्पाद शुल्क नीति मामले में भी आरोपी हैं और उन्हें ईडी के साथ-साथ सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया है।
ईडी ने एक पूरक आरोप पत्र में, सिसौदिया पर दिनेश अरोड़ा के माध्यम से एक अन्य व्यवसायी अमित अरोड़ा, जो इस मामले में भी आरोपी है, से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। संघीय जांच एजेंसी ने इस रिश्वत राशि को पीएमएलए के तहत “अपराध की आय” बताया है।
“अमित अरोड़ा ने जीओएम रिपोर्ट/आबकारी नीति 2021-22 में अपने पक्ष में नीति परिवर्तन कराने के लिए दिनेश अरोड़ा के माध्यम से मनीष सिसोदिया को 2.2 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यह राशि सीधे तौर पर एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत/रिश्वत है और धारा के तहत अपराध की आय है पीएमएलए, 2002 के 2(1)(यू)। इस तरीके से, मनीष सिसौदिया ने अपराध की इस आय के सृजन में भाग लिया,” ईडी ने मई में दायर अपनी अभियोजन शिकायत में कहा।
अमित अरोड़ा शराब कंपनियों – बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, पॉपुलर स्पिरिट्स और केएसजेएम स्पिरिट्स एलएलपी के प्रमोटर हैं।
यह संभवतः पहला उदाहरण है जहां सीबीआई जांच में आरोपी से सरकारी गवाह बने (अभियोजन गवाह) को ईडी ने गिरफ्तार किया है, जबकि दो संघीय एजेंसियां एक ही घोटाले से जुड़े मामलों की जांच कर रही हैं।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक अपराध से उपजा है। यदि सीबीआई का मामला गिर जाता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी टिक नहीं पाएगा, जैसा कि पिछले साल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ था, जहां उसने पीएमएलए प्रावधानों की व्याख्या करते समय कई निर्देश जारी किए थे।
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दिनेश अरोड़ा 13वें व्यक्ति हैं जिन्हें ईडी ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने इस मामले में पांच आरोप पत्र दायर किए हैं, जिनमें सिसौदिया के खिलाफ भी आरोप पत्र शामिल हैं।
ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया है.
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद उत्पाद शुल्क नीति को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।
