मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आईआरएस अधिकारी सचिन सावंत ने कथित तौर पर एक दक्षिण भारतीय अभिनेता को 1.75 लाख रुपये के आभूषण उपहार में दिए, और अपने “गलत तरीके से अर्जित धन” को परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बैंक खातों के माध्यम से जमा किया, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने आरोप पत्र में कहा है.
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि सावंत, जो जनवरी 2011 से अगस्त 2020 तक सीमा शुल्क, आईआरएस (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के संयुक्त आयुक्त थे, ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भारी संपत्ति अर्जित की और रुपये का भारी खर्च किया। 2.45 करोड़ उनकी आय के कानूनी स्रोतों से अधिक है।
ईडी ने आरोप पत्र में कहा कि अब तक की जांच से पता चला है कि आरोपियों ने आय के अवैध स्रोतों से 4.11 करोड़ रुपये कमाए।
सावंत, जिन्हें मामले के सिलसिले में जून में गिरफ्तार किया गया था, वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी ने मामले में सावंत और अन्य आरोपियों के खिलाफ हाल ही में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष अपने आरोप दायर किए।
ईडी को दिए अपने बयान में, सावंत के ड्राइवर ने दावा किया कि मलयालम सिनेमा का एक अभिनेता सावंत की “प्रेमिका” थी और मुंबई में आईआरएस अधिकारी के साथ उसी इमारत में रहती थी।
जब महिला कोच्चि चली गई, तो सावंत उससे 15 से 20 बार मिलने गए और उसे 1.75 लाख रुपये की सोने की पायल उपहार में दी, ड्राइवर ने बयान में आरोप लगाया, जो आरोप पत्र का हिस्सा है।
हालांकि, सावंत ने जांच एजेंसी को दिए अपने बयान में कहा, अभिनेता “उनके करीबी दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी कुछ नहीं दिया”।
इसके अलावा, आरोपी ने कहा कि उसने गुरुवयूर और मन्नारसला मंदिरों के दर्शन के लिए कई बार कोच्चि की यात्रा की थी, जैसा कि आरोप पत्र में उल्लेख किया गया है।
आरोप पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए सावंत के वकील विक्रम सुतारिया ने कहा, “मामला विचाराधीन है। मेरे मुवक्किलों ने एक-एक पैसे का हिसाब दे दिया है। मेरे मुवक्किल को मौजूदा मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका दक्षिण से कोई संबंध नहीं है।” जैसा कि आरोप लगाया गया है, भारतीय अभिनेता।”
आरोपपत्र से पता चला कि आय के अवैध स्रोतों से उत्पन्न धन आईआरएस अधिकारी के पिता, माता, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के बैंक खातों में जमा किया गया था।
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ईडी ने कहा कि इस पैसे में से कुछ का इस्तेमाल ऋण चुकाने और परिवार के सदस्यों और अन्य संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम पर चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था।
आरोपियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 4.11 करोड़ रुपये की पूरी राशि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपराध की आय है।
आरोपपत्र में कहा गया है कि सावंत ने कथित तौर पर गलत तरीके से कमाया गया पैसा अपने करीबी दोस्तों/रिश्तेदारों के स्वामित्व/नियंत्रण वाली कंपनियों के बैंक खातों में डाला।
इसमें कहा गया है कि यह राशि बाद में उनके परिवार के सदस्यों को हर महीने दिए जाने वाले वेतन की आड़ में उनके बैंक खातों में जमा कर दी गई।
इसमें कहा गया है कि उक्त कार्यप्रणाली का उपयोग करके सावंत ने अपने दागी धन को बेदाग धन के रूप में पेश किया था।
इसमें कहा गया है कि अपराध से प्राप्त आय का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
सावंत के खिलाफ ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ दायर मामले पर आधारित है। पीटीआई एवीआई
