दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ कथित रूप से 3,269 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता के एक मामले से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक ऑडिटर को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने रमन भूरारिया को जमानत दे दी, जिन्हें अगस्त 2021 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था, और कहा कि उनकी रिहाई के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है और आगे कोई भी पूर्व-परीक्षण कारावास उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित होगा और ए न्याय का उपहास।
न्यायाधीश ने कहा कि जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती तब तक मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता है या आरोप तय नहीं किए जा सकते हैं और आवेदक को लंबे समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।
“ईडी ने अब तक 109 गवाहों को सूचीबद्ध किया है और अभियोजन पक्ष की शिकायतें लाखों पन्नों में कई ट्रंक में चलती हैं। जांच पूरी किए बिना, कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है और न ही सुनवाई शुरू हो सकती है … यदि यह अदालत पूर्व-परीक्षण जारी रखने की अनुमति देती है , यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के साथ-साथ न्याय का उपहास होगा क्योंकि यह बिना मुकदमे के सजा के बराबर है,” अदालत ने कहा।
“कैद की अवधि के साथ-साथ किसी भी विश्वसनीय सामग्री के साथ जांच में देरी, जो सीधे तौर पर आवेदक को शामिल करती है, प्रथम दृष्टया जमानत पर रिहाई को उचित ठहराती है। केवल पर्याप्त साक्ष्य जो प्रस्तुत किए गए हैं, वे धारा 50 पीएमएलए के तहत दिए गए बयान हैं, जिन्हें भी वापस ले लिया गया है। 50 पीएमएलए के तहत ये बयान, मेरी राय में, प्रथम दृष्टया यह स्थापित नहीं करते हैं कि आवेदक पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था।”
अदालत ने आरोपी को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर देश छोड़कर नहीं जाने और जांच में शामिल होने जैसी कुछ शर्तों के अधीन जमानत दी।
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ईडी ने इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया था कि आरोपी मामले में “मास्टरमाइंड” था।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आधारित था, जिसमें उस पर और अन्य पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया गया था।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ CBI की प्राथमिकी आई।
एसबीआई के अनुसार, निदेशकों ने कथित रूप से जाली खातों और जाली दस्तावेजों को सार्वजनिक धन निकालने के लिए तैयार किया।
24 वर्षीय कंपनी, जो गेहूं, आटा, चावल, बिस्कुट, कुकीज आदि का निर्माण और बिक्री करती है, संगठित रूप से बढ़ी थी क्योंकि इसने एक दशक में 1,411 करोड़ रुपये के टर्नओवर के साथ खाद्य-संबंधी विविधीकरण में कदम रखा था। बैंक शिकायत में 2008 से 2014 में 6,000 करोड़ रुपये करने की बात कही गई थी।
