निलंबित झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने राज्य में कथित मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
2000 बैच की आईएएस अधिकारी सिंघल 18.07 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के गबन के कथित घोटाले की मुख्य आरोपी हैं, जब वह खूंटी जिले की उपायुक्त थीं।
अदालत ने सोमवार को झा से अपनी याचिका की एक प्रति प्रवर्तन निदेशालय को देने को कहा।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित करते हुए कहा कि वह उस दिन जांच एजेंसी को नोटिस जारी करने के सवाल पर विचार करेगी।
झा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के 18 मई के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें मामले में जमानत देने से इनकार किया गया था।
उन्होंने कहा कि झा ने 20 जून, 2011 को सिंघल से शादी की थी और आरोप है कि उन्होंने अपने बैंक खातों में उनसे अपराध की आय प्राप्त की है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने अदालत को सूचित किया कि वह मामले में ईडी का प्रतिनिधित्व करेंगे।
उच्च न्यायालय ने 18 मई को झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें चार सप्ताह में अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा था।
“जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है, धारा 45 के पीएमएलए कठोरता के तहत अपराधों में लागू होगा। अपराध की भयावहता को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपये के अपराध की आय को ध्यान में रखते हुए निवेश, रिकॉर्ड पर सामग्री के माध्यम से सावधानीपूर्वक स्तरित और शोधित किया जा रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि उड़ान का जोखिम और ईडी की ओर से की गई याचिका के लिए, मुझे यह मामला अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त नहीं लगता है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिंघल से शादी के बाद झा की वित्तीय संपत्ति बढ़ गई और नकदी उनके बैंक खातों में आने लगी, जो कथित रूप से उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भ्रष्ट प्रथाओं के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आय थी।
झा ने दावा किया है कि यह पैसा ऑस्ट्रेलिया में उनकी नौकरी से उनकी वैध आय थी।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि झा ने जून, 2011 में सिंघल से शादी की थी।
हाई-प्रोफाइल IAS अधिकारी 16 फरवरी, 2009 से 19 जुलाई, 2010 तक खूंटी के उपायुक्त के रूप में तैनात थे।
“सार्वजनिक धन के बड़े पैमाने पर गबन का पता चला था और खूंटी जिले में अभियोजन पक्ष की शिकायत के पैरा 1.6 में विस्तृत रूप से 16 प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां प्रासंगिक समय में पूजा सिंघल उपायुक्त थीं। कथित रूप से कुल राशि का गबन किया गया था। 16 एफआईआर 18.06 करोड़ रुपये की थीं। सभी 16 एफआईआर में राम बिनोद प्रसाद सिन्हा, आरके जैन और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, “एचसी के आदेश में कहा गया है।
इसने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच से धन शोधन की विभिन्न परतों में अपराध की कार्यवाही का पता चला है, और इन संपत्तियों पर ब्याज सहित 4.28 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है।
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आदेश में रांची, चंडीगढ़, कोलकाता, फरीदाबाद, गुरुग्राम और मुजफ्फरपुर में सिंघल और उनके सहयोगियों से जुड़े लगभग 30 परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान का उल्लेख किया गया था, जिसके दौरान कुल 19.76 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई थी, इसके अलावा आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए थे।
उच्च न्यायालय ने सिंघल के खिलाफ मुख्य मामला उस अवधि से संबंधित दर्ज किया जब वह खूंटी की डीसी थीं, जिसके दौरान उन्होंने विशेष डिवीजन और जिला बोर्ड के इंजीनियरों के साथ कथित तौर पर मिलीभगत की और 18.06 करोड़ रुपये का गबन किया।
झा के खिलाफ आरोपों का हवाला देते हुए, अदालत ने सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार का हवाला दिया, जिन्होंने दावा किया कि वह अपनी पत्नी की ओर से निवेश कर रहे थे।
सिंघल पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर रांची में अवैध धन को सफेद करने के लिए पल्स संजीवनी अस्पताल बनाया था.
झा ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत दिए गए अपने बयान में दावा किया है कि मैसर्स पल्स संजीवनी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड में पैसे डालने का स्रोत। लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया में नौकरी से उनकी बचत थी, और उपहार जो उन्हें अपने तिलक और विवाह समारोहों के दौरान मिले थे।
