दिल्ली हाई कोर्ट ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग को तीन दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने शनिवार को जारी एक आदेश में वीवो मोबाइल इंडिया के एक पदाधिकारी कुआंग की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के रिमांड के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि गिरफ्तारी और रिमांड आवेदन के आधार के अनुसार, याचिकाकर्ता, “मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक”, अपराध की आय प्राप्त करने और उसका दुरुपयोग करने के लिए देश भर में कंपनियों के निगमन में शामिल था।
“आखिरकार, जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला (गिरफ्तारी के आधार पर) कि वर्तमान याचिकाकर्ता इन कंपनियों के गठन का मुख्य साजिशकर्ता था, जिसके माध्यम से अपराध की आय का अधिग्रहण किया गया था और जिसे लेयरिंग और एकीकरण के बाद निकाल लिया गया था विवो इंडिया द्वारा, “अदालत ने 13 अक्टूबर के एक आदेश में कहा।
“इस अदालत को इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई दिनांक 10.10.2023 के रिमांड के आदेश में कोई खामी नहीं मिली क्योंकि यह पीएमएलए की धारा 19 के साथ-साथ पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों के अनुपालन के आदेश को ध्यान में रखता है। तदनुसार, वर्तमान याचिका लंबित आवेदन के साथ खारिज की जाती है,” अदालत ने आदेश दिया।
शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट ने मामले में ईडी के पास याचिकाकर्ता की हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी।
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10 अक्टूबर को पकड़े गए याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि उसकी गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण तरीके से और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के आदेश के खिलाफ की गई थी और उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया था।
आपत्तियों को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि रिमांड आवेदन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि अब तक की गई जांच और एकत्र की गई सामग्री के आधार पर, वर्तमान याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का “दोषी” था और इसलिए गिरफ्तारी के लिखित आधार भी दिए गए थे। उसे।
10 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ता समेत चार लोगों को तीन दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया था.
एजेंसी ने पिछले साल जुलाई में कंपनी और उससे जुड़े लोगों पर छापा मारा था, जिसमें चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया था।
ईडी ने तब आरोप लगाया था कि भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए वीवो द्वारा 62,476 करोड़ रुपये की भारी रकम “अवैध रूप से” चीन को हस्तांतरित की गई थी।
