एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि एक चीनी सहकारी समिति की संपत्ति को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के करीबी सहयोगियों ने औने-पौने दामों पर हासिल कर लिया था। एमएससीबी)।
विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने आरोप पत्र, उसके साथ जमा किए गए दस्तावेजों और गवाहों के बयानों को देखने के बाद बुधवार को पारित आदेश में कहा कि यह “आपराधिक गतिविधि से अपराध की आय उत्पन्न करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदर्शित करता है” और यह प्रावधानों के तहत एक अपराध है। धन शोधन निवारण अधिनियम.
अदालत ने सभी आरोपियों को 19 जुलाई को स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश होने का निर्देश देते हुए कहा, “इसलिए, सभी आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया (समन) जारी करने का निर्देश देने के लिए ठोस, ठोस और प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार हैं।”
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल अप्रैल में तीन आरोपियों गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जरांदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेश बागरेचा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इस मामले में अजित पवार को आरोपी नहीं बनाया गया है।
विशेष अदालत ने बागरेचा सहित दोनों कंपनियों को उनके तत्कालीन और वर्तमान निदेशकों के माध्यम से समन जारी किया।
अदालत ने कहा कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार 2004-2008 तक आरोपी कंपनी के निदेशकों में से एक थीं। इसमें कहा गया है कि सुनेत्रा पवार एमएससीबी के निदेशक मंडल की पूर्व सदस्य थीं।
अदालत ने कहा, सभी आरोपी कंपनियां एक ही समूह से हैं और उनके निदेशक समान हैं।
“जरंदेश्वर एस.एस.के. लिमिटेड की गिरवी संपत्ति के लिए पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और अन्य बैंकों द्वारा दिए गए 826 करोड़ रुपये के ऋण से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि जरांदेश्वर एस.एस.के. की संपत्ति अजीत पवार के करीबी सहयोगियों द्वारा बहुत कम कीमतों पर हासिल की गई थी।” अदालत ने कहा.
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यह मामला सहकारी साखर खरखाना (सहकारी चीनी मिलें) और सहकारी सूत गिरनिस में कथित घोटाले से संबंधित है।
आरोप यह है कि आरोपी व्यक्तियों ने एमएससीबी और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को सौंपी गई संपत्तियों की अवैध मंजूरी और वितरण, अवैध बिक्री या दुरुपयोग की सुविधा के लिए आपराधिक साजिश रची।
बैंक में कथित अनियमितताओं को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर होने के बाद मामले की जांच शुरू की गई थी।
मामला आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज किया गया था जिसके बाद ईडी ने भी 2019 में कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
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