दिल्ली की अदालत ने सोमवार को इस बात पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि क्या कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए और कथित चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें तलब किया जाए।
न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद मामले को 16 मार्च के लिए पोस्ट कर दिया।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा, “समन करने के बिंदु पर आगे की दलीलें सुनी जा चुकी हैं। अनुरोध पर, समन/संज्ञान के बिंदु पर विचार/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए मामले को अब 16 मार्च, 2024 को दोपहर 2 बजे सूचीबद्ध करें।” .
आरोपपत्र चिदंबरम, उनके तत्कालीन चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कररमन और कंपनियों सहित छह अन्य के खिलाफ दायर किया गया था।
आरोपियों में पदम दुगर, विकास मखारिया, मंसूर सिद्दीकी, दुगर हाउसिंग लिमिटेड, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और तलवंडी साबो पावर लिमिटेड भी शामिल हैं।
ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है, जब उनके पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे।
ईडी ने कहा कि मामले में संसाधित या शोधित धन की वास्तविक परिमाण या मात्रा अभी तक जांच के दौरान स्थापित नहीं की गई है और सीबीएल मामले में 50 लाख रुपये की रिश्वत राशि को वर्तमान आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। मामला।
एजेंसी ने उसी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पहली सूचना रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपना मामला दर्ज किया।
