दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कथित ठग संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया की एक याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से रुख पूछा, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत को रद्द करने की मांग की गई है।
राय को खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं का करीबी बताकर कई लोगों को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने जांच एजेंसी से उस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें मामले में संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर भी सवाल उठाया गया है और साथ ही जांच पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लखनऊ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राय ने खुद को वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों का करीबी बताकर और एक प्रभावशाली व्यक्ति, एक सामाजिक कार्यकर्ता और पीएमओ से जुड़ा होने का दावा करके आम जनता से भारी मात्रा में पैसा “ठगया” है। .
याचिकाकर्ता के वकील नितेश राणा ने तर्क दिया कि मौजूदा मामला दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का मामला है क्योंकि अपराध से कोई आय नहीं हुई है।
याचिका में, आरोपी ने यह भी कहा कि दिल्ली में ईसीआईआर दर्ज करने का कोई आधार नहीं है, जब अपराध की पूरी कथित आय उत्तर प्रदेश में स्वीकार किए जाने की बात कही गई थी।
“यह किसी भी कानून में समझ से परे है कि प्रतिवादी/ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच करने का सक्षम क्षेत्राधिकार कैसे है, जो कथित तौर पर यूपी में एफआईआर 0211/23 के रूप में हुआ था, जो लखनऊ, यूपी में पंजीकृत अनुसूची अपराध है। ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह बताता हो कि अपराध की कार्यवाही का कोई हिस्सा दिल्ली गया है,” याचिका में कहा गया है।
“माननीय प्रधान मंत्री कार्यालय, केंद्रीय मंत्री के नाम या नौकरशाहों और अन्य बड़े नामों के साथ संबंध का उल्लेख करके, प्रतिवादी ने हवा में महल बनाने की कोशिश की और जानबूझकर अदालत को गुमराह किया और तुच्छ तथ्यों का संज्ञान लेने के लिए प्रेरित किया।” “यह जोड़ा गया।
ईडी ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, नोएडा, ग़ाज़ीपुर, पुणे और गांधीधाम में 42 स्थानों पर तलाशी के बाद राय को गिरफ्तार किया था।
एक मामले में, एजेंसी ने आरोप लगाया है कि, राय ने ईडी द्वारा की जा रही जांच में गिरफ्तारी का डर पैदा करके व्यवसायी गौरव डालमिया और उनके परिवार को 12 करोड़ रुपये की “धोखाधड़ी” दी।
ईडी ने कहा है कि कुल राशि में से 6 करोड़ रुपये जनवरी, 2023 में डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट से यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन (YREF) के बैंक खाते में प्राप्त हुए थे, जिसमें गौरव डालमिया एक ट्रस्टी हैं।
Also Read
ईडी के अनुसार, राय ने 16 फरवरी, 2019 को कंपनी अधिनियम के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में वाईआरईएफ को शामिल किया और वाईआरईएफ का पंजीकृत पता उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गांव करैला, पोस्ट सहेरी था।
हालाँकि, YREF की वास्तविक परिचालन गतिविधियाँ मकान नंबर 1, दिल्ली राइडिंग क्लब, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली से की जा रही हैं, जो राय का आवासीय पता भी है।
हालांकि राय के पास वाईआरईएफ में कोई आधिकारिक पद नहीं है, लेकिन वह कंपनी के रोजमर्रा के मामलों को नियंत्रित करते हैं और अंतिम लाभार्थी हैं, एजेंसी ने कहा है।
6 करोड़ रुपये का उक्त भुगतान राय को “डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट से वाईआरईएफ में दान की आड़ में” प्राप्त हुआ था।
राय पर लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट से प्राप्त 6 करोड़ रुपये के भुगतान के संबंध में फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है।
मामले की अगली सुनवाई फरवरी में होगी.
