दिल्ली की एक अदालत ने कथित ठग संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा, जिसे खुद को करीबी बताकर कई लोगों को धोखा देने के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। पीएमओ, वरिष्ठ नौकरशाह और राजनेता।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने ईडी को नोटिस जारी किया और केंद्रीय जांच एजेंसी को 21 सितंबर तक आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नितेश राणा ने अदालत को बताया कि पूरा मामला जांच एजेंसी की “कल्पना की कल्पना” था, और राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं था।
उन्होंने अदालत को आगे बताया कि अब जांच के लिए आरोपी की जरूरत नहीं है क्योंकि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और एजेंसी ने मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया है।
वकील ने अदालत से कहा कि अगर जमानत दी गई तो आरोपी उस पर लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करेगा।
ईडी ने 2 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत राय के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लखनऊ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राय ने खुद को वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों का करीबी बताकर और एक प्रभावशाली व्यक्ति, एक सामाजिक कार्यकर्ता और प्रधान मंत्री के साथ जुड़े होने का दावा करके आम जनता से भारी मात्रा में धन “धोखा” दिया। कार्यालय (पीएमओ)।
ईडी ने कुछ महीने पहले दिल्ली, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, नोएडा, ग़ाज़ीपुर, पुणे और गांधीधाम में 42 स्थानों पर तलाशी के बाद राय को गिरफ्तार किया था।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि एक मामले में, राय ने व्यवसायी गौरव डालमिया और उनके परिवार को ईडी द्वारा की जा रही जांच में गिरफ्तारी का डर दिखाकर 12 करोड़ रुपये की “धोखाधड़ी” की।
ईडी ने कहा कि कुल राशि में से 6 करोड़ रुपये जनवरी, 2023 में डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट से यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन (YREF) के बैंक खाते में प्राप्त हुए, जिसमें गौरव डालमिया एक ट्रस्टी हैं।
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ईडी के अनुसार, राय ने 16 फरवरी, 2019 को कंपनी अधिनियम के तहत गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में वाईआरईएफ को शामिल किया और वाईआरईएफ का पंजीकृत पता उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गांव करैला, पोस्ट सहेरी था।
हालाँकि, YREF की वास्तविक परिचालन गतिविधियाँ मकान नंबर 1, दिल्ली राइडिंग क्लब, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली से की जा रही हैं, जो राय का आवासीय पता भी है।
एजेंसी ने कहा, हालांकि राय के पास वाईआरईएफ में कोई आधिकारिक पद नहीं है, लेकिन वह कंपनी के रोजमर्रा के मामलों को नियंत्रित करते हैं और अंतिम लाभार्थी हैं।
6 करोड़ रुपये का उक्त भुगतान राय को “डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट से वाईआरईएफ में दान की आड़ में” प्राप्त हुआ था।
राय पर लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट से प्राप्त 6 करोड़ रुपये के भुगतान के संबंध में फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है।
