दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित हवाला कारोबारी नरेश जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इंदौर के रियल एस्टेट डेवलपर विजय अग्रवाल को सोमवार को जमानत दे दी और कहा कि जहां तक किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है, वह केवल धारणाओं और धारणाओं के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जमानत देने पर कोई “पूर्ण रोक” नहीं है या इस स्तर पर “दोष के सकारात्मक परिणाम” की आवश्यकता है।
न्यायाधीश ने कहा कि प्राप्त धन और अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के बीच कुछ महत्वपूर्ण संबंध होना चाहिए, जिसके लिए अभियुक्त को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, नरेश जैन ने अपने भाई बिमल जैन और अन्य साथियों के साथ जाली और जाली दस्तावेजों के आधार पर अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन में लिप्त होकर सरकारी खजाने और बैंकों को नुकसान पहुंचाने की आपराधिक साजिश रची।
एजेंसी ने अदालत को बताया कि साजिश को आगे बढ़ाने के लिए अग्रवाल ने वास्तविक मूल्यांकन से कम कीमत पर एक कंपनी के शेयर हासिल किए और सह-आरोपियों की फर्जी कंपनियों से कर्ज भी लिया।
अदालत ने मार्च 2022 में गिरफ्तार किए गए अग्रवाल के इस दावे पर गौर किया कि वह नहीं जानता था कि वह दागी धन के साथ काम कर रहा है, उसे यांत्रिक रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है और शर्तों के अधीन उसे 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई।
“इस उद्देश्य के लिए कि इस स्तर पर सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की जा सकती है, अदालत केवल धारणा के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकती है। प्राप्त धन और अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के बीच कुछ महत्वपूर्ण संबंध होना चाहिए, जिसके लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।” “अदालत ने कहा।
“याचिकाकर्ता को प्रसिद्ध डेवलपर बताया गया है और उसकी दलील है कि उसे नहीं पता था कि वह दागी पैसे से निपट रहा है, उसे यांत्रिक रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का संबंध है, तो न्यायालय केवल मान्यताओं के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता है।” और अनुमान.. धारा 45 की जुड़वां शर्तें जमानत देने पर पूर्ण रोक नहीं लगाती हैं या अपराध के लिए सकारात्मक खोज की आवश्यकता होती है,” अदालत ने कहा।
अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए, उसे बड़े पैमाने पर समाज के अधिकार के साथ-साथ अभियोजन एजेंसी पर भी विचार करना होगा क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बहुत गंभीर अपराध है जो वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। राष्ट्र की अखंडता, अखंडता और संप्रभुता।
हालांकि इसमें कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध “चलती-मालगाड़ी की तरह है, जहां बोगी जुड़ती रहती है” और जांच की जाने वाली सवाल यह है कि क्या जिस व्यक्ति की भूमिका बाद में मिली है, वह जानता था कि जिस पैसे के साथ वह काम कर रहा है, वह गलत है। अपराध की कार्यवाही और एक खोज को “केवल अनुमानों और अनुमानों के आधार पर” वापस नहीं किया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि वह सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच नहीं कर सकती है और इस स्तर पर एक मिनी ट्रायल नहीं कर सकती है क्योंकि उसे केवल व्यापक संभावनाओं के पैमाने पर मामले की जांच करनी है।
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अदालत ने वर्तमान मामले में उल्लेख किया, अग्रवाल विधेय अपराध में आरोपी नहीं थे और ईडी की प्राथमिकी में भी उनका नाम नहीं था। वह एक गंभीर चिकित्सा स्थिति से भी पीड़ित था, यह कहा।
“इस प्रकार तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता को 25,00,000/- रुपये (पच्चीस लाख रुपये) की राशि के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतदारों की संतुष्टि पर जमानत देने के लिए स्वीकार किया जाता है। ट्रायल कोर्ट, शर्तों के अधीन,” अदालत ने आदेश दिया।
ईडी ने आरोप लगाया है कि नरेश जैन और उसके सहयोगी 104 शेल फर्मों/कंपनियों के संबंध में दुबई, हांगकांग और सिंगापुर में विदेशी बैंकों में लगभग 337 खाते संचालित कर रहे थे।
इसने हाईकोर्ट के समक्ष दावा किया कि जांच के दौरान, 311 कंपनियों के 603 बैंक खातों की जांच की गई है और यह पाया गया है कि नरेश जैन और उनके सहयोगियों ने लगभग 18,679 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां प्रदान करने के लिए लगभग 96,000 करोड़ रुपये के फंड को घुमाया। 973 लाभार्थियों को।
