सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा द्वारा डोमिनिकन गणराज्य की नागरिकता छोड़ने पर अपने रुख से अवगत कराए।
प्रीति अपनी भारतीय नागरिकता की बहाली भी चाहती हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रीति ने डोमिनिकन गणराज्य की अपनी नागरिकता छोड़ने का फैसला किया था, साथ ही उन्होंने कहा था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह राज्यविहीन न हो जाएं, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा था कि वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करेगी और आवेदन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
इसने डोमिनिकन गणराज्य की नागरिकता छोड़ने के एचसी आदेश के अनुपालन के लिए समय दो सप्ताह बढ़ा दिया था।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “डोमिनिकन रिपब्लिक की नागरिकता आपको (चंद्रा को) छोड़नी होगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि केमैन आइलैंड्स और अन्य चीजों में कितना पैसा विदेश गया है। सौभाग्य से, हमारे आदेशों के कारण यह सब सामने आया।” देखा।
शुक्रवार को प्रीति के वकील ने कहा, ‘डोमिनिकन रिपब्लिक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन दिया है जिसमें कहा गया है कि उसने डोमिनिकन रिपब्लिक की नागरिकता छोड़ दी है।’
इसके बाद अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईसी) और केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से इस मुद्दे पर निर्देश लेने को कहा और सुनवाई स्थगित कर दी।
शीर्ष अदालत ने 4 अगस्त को मामले में प्रीति को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और राहत को रद्द करने की मांग करने वाली ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था।
उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए इसने कहा था कि प्रीति चंद्रा 620 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में थीं और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सीमा नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 16 जून को उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी और ईडी की याचिका पर प्रीति को नोटिस जारी किया था।
Also Read
ईडी ने उच्च न्यायालय के आदेश की आलोचना की थी और शीर्ष अदालत को बताया था कि यूनिटेक प्रमोटरों द्वारा किए गए कथित घोटाले में घर खरीदारों के 7,000 करोड़ रुपये का कथित तौर पर हेरफेर किया गया था।
ईडी ने यूनिटेक समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मालिकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने अवैध रूप से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक साइप्रस और केमैन द्वीप में स्थानांतरित कर दिए।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यूनिटेक समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ घर खरीदारों द्वारा दायर दिल्ली पुलिस और सीबीआई की कई एफआईआर से उत्पन्न हुआ। निचली अदालत में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।
यह आरोप लगाया गया है कि आवास परियोजनाओं के लिए घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन का उपयोग उनके इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया और खरीदारों को धोखा दिया गया और आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रीति के खिलाफ आरोप यह है कि उसने अपनी कंपनी प्रकोस्ली इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में अपराध की कुल 107 करोड़ रुपये की आय प्राप्त की, लेकिन उसने यह खुलासा नहीं किया कि पैसे का उपयोग कैसे किया गया।
7 नवंबर, 2022 को ट्रायल कोर्ट ने “लेनदेन की विशालता और आरोपों की गंभीरता” का हवाला देते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।
