प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक के खिलाफ सोमवार को यहां एक अदालत में मसौदा आरोप प्रस्तुत किया।
विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंसाल्वेस ने विशेष न्यायाधीश आर एन रोकाडे के समक्ष आरोपों का मसौदा दायर किया।
जेल में बंद मलिक के अलावा, मामले में तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ मसौदा आरोप दायर किए गए और मामले को 24 जुलाई को सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया।
मसौदा आरोप एक आपराधिक मामले में मुकदमा शुरू करने की दिशा में एक कदम है। संबंधित अदालत को दोनों पक्षों को सुनना होगा और यह तय करना होगा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर आरोपी पर जांच एजेंसी द्वारा लगाई गई कौन सी धाराएं लगाई जा सकती हैं।
इसके बाद अदालत अभियुक्त को उन आरोपों को पढ़कर सुनाएगी, जिन पर मुकदमे के दौरान उसका सामना होगा, और एक बार जब वह दोषी नहीं होने की बात स्वीकार कर लेता है, तो मुकदमा शुरू हो सकता है।
मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मांगी है और उनकी याचिका आदेश के लिए सुरक्षित रख ली गई है।
64 वर्षीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता, जिन्हें पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था, वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं और यहां एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
विशेष अदालत ने पहले मलिक को जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि वह अपने परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के माध्यम से “दागी संपत्ति पर लगातार कब्जा कर रहा है”।
ईडी ने आरोप लगाया है कि दाऊद की बहन दिवंगत हसीना पारकर गिरोह के प्रमुख सदस्यों में से एक थी, और आतंकी फंड जुटाने के लिए प्रमुख संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण में शामिल थी।
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केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, जांच से पता चला है कि मलिक ने पार्कर और कथित दाऊद गिरोह के सदस्यों सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुनीरा नाम की एक प्रमुख संपत्ति – उपनगरीय कुर्ला में गोवावाला कंपाउंड – को हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी। प्लंबर।
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने दावा किया कि एक सुनियोजित साजिश के तहत, प्लंबर को गुमराह करके संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) निष्पादित की गई और एक पूरक पीओए जाली बनाया गया।
मलिक के खिलाफ ईडी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा नामित वैश्विक आतंकवादी और 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मुख्य आरोपी दाऊद और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) के तहत दर्ज की गई एफआईआर (पहली सूचना रिपोर्ट) पर आधारित है। अधिनियम (यूएपीए)।
