दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियल एस्टेट समूह सुपरटेक के अध्यक्ष और प्रमोटर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया।
विशेष न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला ने कहा कि “प्रथम दृष्टया” मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
अदालत ने कहा, “मेरी सुविचारित राय है कि धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग) के तहत परिभाषित अपराध के बारे में प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं… इस प्रकार उक्त अपराधों के लिए संज्ञान लिया जाता है।”
न्यायाधीश ने सह-अभियुक्त नेहा तलरेजा और आरोपी कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों – सुपरटेक लिमिटेड, सर्व रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, एएसपी सरीन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, पलाश बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, गुडटाइम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, दामोदर बिल्डइंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड, दूनवैली टेक्नोपोलिस को तलब किया। और आर के अरोड़ा फैमिली ट्रस्ट – 30 अक्टूबर के लिए।
न्यायाधीश ने अरोड़ा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया और संबंधित जेल अधिकारियों को उसे 30 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने ईडी को दस्तावेजों के साथ शिकायत की एक प्रति अरोड़ा को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने ईडी को मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग करते हुए अरोड़ा द्वारा दायर एक आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी, जब ईडी के विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा और मुदित जैन ने वकील मोहम्मद फैजान खान के साथ आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसमें कहा गया कि जांच अधिकारी बाहर है।
ईडी ने 24 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरोड़ा, सुपरटेक ग्रुप और आठ अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। उन पर कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।
ईडी की लगभग 100 पेज की अभियोजन शिकायत, जो कि एक आरोप पत्र के बराबर है, में दावा किया गया है कि आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
अरोड़ा को तीन दौर की पूछताछ के बाद 27 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से उपजा है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान, ईडी के विशेष लोक अभियोजक मट्टा और वकील खान ने अदालत को बताया था कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई 26 एफआईआर से संबंधित मामले की जांच कर रही है। सुपरटेक लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों पर कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी का आरोप है।
ईडी के आरोप पत्र के अनुसार, कंपनी और उसके निदेशकों ने अपने रियल एस्टेट परियोजनाओं में बुक किए गए फ्लैटों के बदले संभावित घर खरीदारों से अग्रिम धनराशि एकत्र करके लोगों को धोखा देने की “आपराधिक साजिश” रची।
एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने कथित तौर पर समय पर फ्लैटों का कब्जा प्रदान करने के सहमत दायित्व का पालन नहीं किया और आम जनता को “धोखा” दिया, एजेंसी ने कहा कि धन सुपरटेक और अन्य समूह कंपनियों द्वारा एकत्र किया गया था।
ईडी ने कहा कि कंपनी ने आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से परियोजना-विशिष्ट सावधि ऋण भी लिया।
हालाँकि, इन फंडों का “दुरुपयोग और उपयोग अन्य समूह की कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया गया था, जिन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखा गया था।”
एजेंसी ने कहा कि सुपरटेक समूह ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भुगतान में भी चूक की है और वर्तमान में ऐसे लगभग 1,500 करोड़ रुपये के ऋण गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन गए हैं।
सुपरटेक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ने अब तक लगभग 80,000 अपार्टमेंट वितरित किए हैं, मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर में। कंपनी वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगभग 25 परियोजनाएं विकसित कर रही है। इसे अभी 20,000 से ज्यादा ग्राहकों को पजेशन देना बाकी है।
कंपनी 2022 से संकट से जूझ रही है, जब अगस्त में नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित इसके लगभग 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावर्स – एपेक्स और सेयेन – को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें पाया गया था कि उनका निर्माण एमराल्ड कोर्ट परिसर के भीतर किया गया था। मानदंडों के उल्लंघन में.
अरोड़ा ने तब कहा था कि विध्वंस के कारण कंपनी को निर्माण और ब्याज लागत सहित लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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सुपरटेक को पिछले साल मार्च में एक और झटका लगा था जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की दिल्ली पीठ ने लगभग 432 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान न करने पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका पर इसके खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था। .
सुपरटेक ने आदेश को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष चुनौती दी।
पिछले साल जून में, एनसीएलएटी ने सुपरटेक की केवल एक आवासीय परियोजना में दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था, न कि पूरी कंपनी में।
एनसीएलएटी ने ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) में स्थित इको विलेज 2 परियोजना के लिए ऋणदाताओं की एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया था।
कंपनी ने मुख्य कंपनी सुपरटेक लिमिटेड के तहत दिल्ली-एनसीआर में चल रही 18 आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संस्थागत निवेशकों से लगभग 1,600 करोड़ रुपये जुटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति हासिल की थी।
इन 18 के अलावा, सुपरटेक समूह में विभिन्न कंपनियों द्वारा कुछ अन्य आवास परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
