दिल्ली की एक अदालत ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि इस तरह के “बेईमान षडयंत्र” जनता के विश्वास को खत्म करते हैं और अर्थव्यवस्था की नींव को कमजोर करते हैं।
भरत राणा चौधरी की जमानत याचिका खारिज करते हुए, विशेष न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कार्यप्रणाली को “भयावह” करार दिया, और कहा कि वह “प्रथम दृष्टया” सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और झूठे सबूत बना रहे थे।
ईडी ने दावा किया कि चौधरी ने 2010 से 2012 के दौरान क्रेडिट पुनर्भुगतान में चूक के कारण पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 30 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
“आरोप बेहद गंभीर हैं, अपराध गंभीर है, न केवल बड़ी मात्रा में पीओसी (अपराध की आय) के दृष्टिकोण से, बल्कि कार्यप्रणाली इतनी विस्तृत और भयावह थी कि आरोपी इस तरह के कुटिल डिजाइनों को अपनाकर कई बार बैंक को धोखा देने में सफल रहे इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में सार्वजनिक धन की हेराफेरी की गई, उसे अपने पास जमा किया गया और पुनः अपने पास भेजा गया और इस प्रक्रिया में अन्य अरुचिकर तत्वों और संचालन को संतुष्ट किया गया,” न्यायाधीश ने कहा।
उन्होंने कहा कि आरोपी के पक्ष में प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करने के लिए अदालत के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि वह मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी नहीं है।
न्यायाधीश ने कहा, “यह वास्तव में ऐसे बेईमान षडयंत्र हैं जो सार्वजनिक विश्वास को खत्म करते हैं और अर्थव्यवस्था की नींव को कमजोर करते हैं, और आर्थिक अपराधों को अपने आप में एक अलग वर्ग के रूप में मानने का आदेश देते हैं।”
उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी कई मौकों पर बुलाए जाने के बावजूद जांच में शामिल होने में विफल रहा है और ऐसा दिखाया गया है कि वह हमेशा असहयोग करता रहा है।
न्यायाधीश ने 12 जुलाई को पारित एक आदेश में कहा कि इसके अलावा, उनके परिसरों की तलाशी में दस्तावेजों की जब्ती भी हुई है, जिससे संकेत मिलता है कि इन्हें गढ़ने की प्रक्रिया चल रही थी।
“पीओसी (अपराध से प्राप्त आय) के अंतिम उपयोगकर्ता का एक बड़ा हिस्सा अभी तक पता नहीं चल पाया है और यह संभावना बहुत निराधार और दूर की कौड़ी नहीं लगती है कि आरोपी ने पीओसी के अंतिम उपयोगकर्ता की खोज से बचने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, जिसका पता लगाया जाना बाकी है। उन्होंने कहा, ”आरोपी द्वारा समान अपराध करने की संभावना नहीं है, यह भी आरोपी के पक्ष में संतुष्ट नहीं है।”
आरोपी ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि मामला 2015 में दर्ज किया गया था और उसे 14 फरवरी, 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
उन्होंने दावा किया कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि जांच पूरी होने के बाद मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।
ईडी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि गिरफ्तारी सबूतों से छेड़छाड़, गवाहों को प्रभावित करने और मनी लॉन्ड्रिंग जांच को पटरी से उतरने से रोकने के लिए की गई थी।
इसमें कहा गया है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे और अपनी फर्म के खाते में लेनदेन को सही ठहराने के लिए झूठे सबूत बना रहे थे।
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ईडी के अनुसार, चौधरी ने दूसरों की मदद से झूठी, जाली और मनगढ़ंत मूल्यवान प्रतिभूतियों, फर्जी पहचान दस्तावेजों, जाली किराये के कामों, जाली संपार्श्विक सुरक्षा कागजात, फर्जी ऑडिटेड बैलेंस शीट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिया। .
जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने 2010 से 2011 के दौरान सूर्या इम्पेक्स, ज्यूपिटर ट्रेडिंग और फोर सीजन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड/फोर सीजन्स सॉर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी विभिन्न फर्मों के नाम पर कैश क्रेडिट सुविधा ली और धोखाधड़ी के तरीकों से पैसा निकाला। ऋण निधि को बंद कर दिया और इन फर्मों की व्यावसायिक गतिविधि में इसका कभी भी उपयोग नहीं किया।
ईडी ने दावा किया कि आरोपियों ने 30 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया।
