बॉम्बे हाई कोर्ट ने यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रियाल्टार संजय छाबड़िया को डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया है, यह देखते हुए कि मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध दिखाने के लिए जटिल प्रक्रियाएं शामिल हैं और इसलिए गहन जांच की आवश्यकता है।
न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की एकल पीठ ने 9 अक्टूबर को इस आधार पर डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करने वाली छाबरिया की याचिका खारिज कर दी कि हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिवार्य 60 दिनों की अवधि के भीतर उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत प्रस्तुत की थी, लेकिन उसने विशेष अदालत से अनुमति भी मांगी थी। मामले में आगे की जांच जारी रखने के लिए.
ईडी का मामला यह था कि छाबड़िया के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी थी, लेकिन मामले के संबंध में जांच अभी भी जारी थी।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में एजेंसी से सहमति व्यक्त की और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में कई परस्पर जुड़े लेनदेन शामिल हैं और यह बोझिल जांच की मांग करता है, और वर्तमान मामले में ईडी एक आर्थिक अपराध की जांच कर रहा है जो गहन और विस्तृत जांच की मांग करता है।
“अभियुक्त को निस्संदेह निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक आयाम है। इसी तरह, यह प्रतिवादी (ईडी) का भी कर्तव्य है कि वह एक व्यापक और निष्पक्ष सुनवाई करे। अपराध के संबंध में पूरी जांच करें,” आदेश में कहा गया है।
“मनी लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य अवैध रूप से प्राप्त धन को उसके अवैध मूल को छिपाने के लिए वैध या स्पष्ट दिखाने की प्रक्रिया से है। मनी लॉन्ड्रिंग का अंतिम लक्ष्य अवैध धन को वैध वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करना है, जिससे अधिकारियों के लिए इसका पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आय जब्त करें,” अदालत ने कहा।
न्यायमूर्ति कार्णिक ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध रूप से प्राप्त धन की उत्पत्ति को अस्पष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई जटिल प्रक्रियाएं शामिल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जटिलता अवैध धन को छिपाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों की जटिलता और परिष्कार से निर्धारित होती है।
“जटिल मनी लॉन्ड्रिंग मामले, जैसे कि वर्तमान में, लेनदेन के कई स्तरों को शामिल करते हैं। इन मामलों में आम तौर पर जटिल योजनाएं और तकनीकें शामिल होती हैं, जिनका उद्देश्य अस्पष्टता की कई परतें बनाना होता है, जिससे जांचकर्ताओं के लिए अवैध धन की वास्तविक प्रकृति को उजागर करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।” “एचसी ने अपने आदेश में कहा।
ईडी का मामला यह है कि छाबड़िया ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रमोटर कपिल वाधवान द्वारा अवैध रूप से खरीदे गए फंड को डायवर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
न्यायमूर्ति कार्णिक ने कहा कि मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े अपराध के संबंध में आगे की जांच जारी है।
एचसी ने कहा, “प्रतिवादी द्वारा अपराध में शामिल किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई और सबूत, मौखिक या दस्तावेजी लाने के लिए मामले में आगे की जांच करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।”
Also Read
छाबड़िया के वकील विभव कृष्णा ने कहा कि चूंकि मामले में छाबड़िया की गिरफ्तारी के 60 दिन बाद भी मामले की जांच अधूरी है, इसलिए आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत से राहत मिलेगी।
छाबड़िया को 7 जून, 2022 को यस बैंक-डीएचएफएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। 4 अगस्त, 2022 को ईडी ने अपनी अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) प्रस्तुत की।
कृष्णा ने तर्क दिया कि ईडी द्वारा अपनी जांच पूरी किए बिना केवल डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा करने के आरोपी के पक्ष में अर्जित अपरिहार्य अधिकार को खत्म करने के लिए शिकायत दर्ज की गई थी।
उन्होंने अदालत को बताया कि छाबड़िया को इसी अपराध से संबंधित सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत दी गई थी।
पिछले साल अगस्त में एक विशेष अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद छाबड़िया ने ईडी के मामले में जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि छाबड़िया के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है लेकिन पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है।
