पीएमएलए अदालत ने कथित धोखाधड़ी और 429 करोड़ रुपये के धन के दुरुपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुणे स्थित सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमर मूलचंदानी को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने 2 जनवरी को मूलचंदानी को यह देखने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया कि पुणे में चिकित्सा उपचार की आड़ में कोई भी स्वतंत्रता निश्चित रूप से अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में तेजी लाएगी।
अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आगे की जांच कर रहा है और आवेदक (अभियुक्त) द्वारा पीओसी (अपराध की आय) से निपटने और अंततः ईडी की आगे की जांच को बाधित करने की संभावना है। आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया।
इसमें आगे कहा गया है कि एक बार जब आवेदक पुणे के अस्पताल में भर्ती हो जाता है, तो कोई भी निश्चित नहीं होता है कि उसे कब छुट्टी मिलेगी, और उस स्थिति में “यह अदालत फंक्शनस-ऑफिसियो (कोई और आधिकारिक प्राधिकरण या कानूनी प्रभाव नहीं) होगी”।
मूलचंदानी द्वारा बताई गई बीमारियों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि सरकारी जेजे अस्पताल उन्नत मशीनों, वरिष्ठ डॉक्टरों और न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, मधुमेह और नेत्र संबंधी बीमारियों से संबंधित विभागों के प्रमुखों से सुसज्जित है।
पित्ताशय की पथरी (कोलेलिथियसिस) के इलाज पर अदालत ने कहा, “आजकल यह प्रक्रिया तालुका के एक छोटे अस्पताल में भी की जा सकती है”।
अदालत ने कहा कि जब जेजे (अस्पताल) के डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए तैयार हैं और आर्थर रोड जेल प्राधिकरण उसे अस्पताल में रेफर करने में तत्पर है, तो स्वाभाविक रूप से इसका पालन करना होगा।
विशेष न्यायाधीश ने कहा, यह इंगित करने का कोई आधार नहीं है कि आवेदक की बीमारी का इलाज जेजे अस्पताल में नहीं किया जा सकता है और न ही वहां के डॉक्टरों ने असमर्थता व्यक्त की है, राय दी है या सुझाव दिया है कि आवेदक को एक निजी अस्पताल में भेजा जाना चाहिए।
अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आवेदक द्वारा जमानत देने के लिए कोई मेडिकल आधार नहीं बनाया गया है।
सेवा विकास सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष मूलचंदानी को 1 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया गया था।
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मूलचंदानी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच बैंक की शिकायतों के आधार पर पुणे पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा किए गए ऑडिट से हुई है, जिसमें “बड़े पैमाने पर” धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की ओर इशारा किया गया है। सेवा विकास सहकारी बैंक को 429 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और हजारों छोटे जमाकर्ताओं को नुकसान हुआ।
ईडी के अनुसार, बैंक को “किसी भी विवेकपूर्ण बैंकिंग मानदंडों का पालन किए बिना अमर मूलचंदानी द्वारा एक पारिवारिक स्वामित्व की तरह चलाया जा रहा था और बड़े पैमाने पर रिश्वत के बदले में पसंदीदा ऋण स्वीकृत किए गए थे”।
एजेंसी के अनुसार, 92 प्रतिशत ऋण खाते एनपीए में बदल गए, जिससे अंततः बैंक का पतन हुआ। बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया।
मूलचंदानी और उनके परिवार के पांच सदस्यों को पिछले साल 27 जनवरी को उनके खिलाफ ईडी की छापेमारी में बाधा डालने और कथित तौर पर सबूतों को नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
मूलचंदानी की कुछ “बेनामी” संपत्तियों सहित 122.35 करोड़ रुपये की संपत्ति भी एजेंसी द्वारा पहले अस्थायी रूप से संलग्न की गई थी।
