कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में गुरुवार को सीबीआई ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी के कविता को गिरफ्तार करने के बाद, शुक्रवार को जेल में बंद नेता को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया।
कविता, जो ईडी द्वारा जांच की जा रही कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है, को दोपहर 12:50 बजे तिहाड़ की जेल नंबर -6 से गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार को।
शुक्रवार को, सीबीआई ने इस आधार पर कविता की पांच दिन की हिरासत की मांग की कि गवाहों के बयान, पुनर्प्राप्त व्हाट्सएप चैट और भूमि सौदे से संबंधित वित्तीय लेनदेन दस्तावेजों ने उसे रुपये का भुगतान करने की योजना में एक प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में फंसाया है। दिल्ली की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति में अनुकूल प्रावधानों के बदले में आरोपी विजय नायर और अन्य के माध्यम से AAP को 100 करोड़ रुपये दिए गए।
सीबीआई ने कहा है कि जांच से पता चला है कि दक्षिण भारत के एक शराब व्यवसायी ने 2021-22 के लिए नई उत्पाद शुल्क नीति के तहत व्यापार के लिए समर्थन मांगने के लिए 16 मार्च, 2021 को दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी।
सीएम केजरीवाल ने कथित तौर पर समर्थन का आश्वासन दिया और कहा कि कविता AAP को फंडिंग के लिए उनसे संपर्क करेंगी।
सीबीआई ने कहा, “कविता ने 19 मार्च को कारोबारी को फोन किया और 20 मार्च को हैदराबाद में उनसे मुलाकात की, जहां उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति पर केजरीवाल की टीम के साथ अपने समन्वय का जिक्र किया।”
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयानों में पुष्टि की कि सह-अभियुक्त अभिषेक बोइनपल्ली ने उन्हें रुपये के भुगतान के बारे में सूचित किया था। विजय नायर को 90-100 करोड़ रु.
अरोड़ा ने विस्तार से बताया कि इसमें से रु. उसके माध्यम से हवाला चैनलों के माध्यम से 30 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए, जो कि चैरियट मीडिया प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के राजेश जोशी द्वारा एकत्र किए गए थे। लिमिटेड, जिसे AAP ने गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया था।
इसके अलावा, हवाला ऑपरेटरों के बयानों और रिकॉर्ड से पुष्टि हुई कि राजेश जोशी ने रुपये हस्तांतरित किए। प्रासंगिक अवधि के दौरान हवाला के जरिए दिल्ली से गोवा तक 11.94 करोड़ रु.
सीबीआई की जांच से पता चला कि सीए बुचीबाबू के मोबाइल से कविता की चैट से प्रॉक्सी अरुण आर पिल्लई के माध्यम से मेसर्स इंडोस्पिरिट में उसकी संलिप्तता का संकेत मिलता है। अन्य साझेदारों में अनुमोदक राघव मगुंटा और आरोपी समीर महेंद्रू शामिल थे।
“ब्लैकलिस्टिंग और गुटबंदी के आरोपों के बावजूद, मनीष सिसौदिया के दबाव में मेसर्स इंडोस्पिरिट को एल-1 लाइसेंस दिया गया। इसके अलावा, विजय नायर के प्रभाव में, मेसर्स इंडोस्पिरिट्स मेसर्स पेरनोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए थोक व्यापारी बन गया। , जिसकी दिल्ली में 35 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है,” यह कहा।
चैट में राघव मैगुंटा को एयरपोर्ट जोन के लिए उनकी कंपनी मेसर्स पिक्सी एंटरप्राइजेज के लिए एनओसी हासिल करने में मदद करने के कविता के प्रयासों को भी दिखाया गया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी के रिमांड आवेदन से पता चलता है कि कविता के दिल्ली सरकार के भीतर उसके संबंधों और नई उत्पाद शुल्क नीति के तहत शराब कारोबार में सहायता करने की क्षमता के आश्वासन पर, शरथ चंद्र रेड्डी दिल्ली में कारोबार में लगे हुए थे।
कविता ने रेड्डी को निर्देश दिया कि रुपये का भुगतान किया जाए। थोक के लिए 25 करोड़ रु. अपने सहयोगियों अरुण आर. पिल्लई और अभिषेक बोइनपल्ली के माध्यम से AAP को प्रति रिटेल ज़ोन 5 करोड़ रुपये दिए जाने थे, जो सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रतिनिधि विजय नायर के साथ समन्वय करेंगे।
मार्च और मई 2021 के दौरान, जब उत्पाद शुल्क नीति विकसित की जा रही थी, कविता के सहयोगी, अरुण आर. पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुचीबाबू गोरांटला, विजय नायर के माध्यम से नीति को प्रभावित करते हुए, दिल्ली के होटल ओबेरॉय में रुके थे।
पॉलिसी के तहत दिल्ली में रेड्डी के व्यवसाय संचालन के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के बाद, रुपये का भुगतान। मेसर्स अरबिंदो रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कविता के नेतृत्व वाले एक गैर सरकारी संगठन, तेलंगाना जागृति को 80 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। लिमिटेड, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) प्रयासों के हिस्से के रूप में मार्च 2021 में अरबिंदो समूह का हिस्सा है।
सीबीआई ने आगे कहा है कि जांच से पता चला है कि जून-जुलाई 2021 में, कविता ने शरथ चंद्र रेड्डी पर जमीन के मूल्य के बारे में रुचि और जानकारी की कमी के बावजूद, तेलंगाना के महबूब नगर में कृषि भूमि के लिए बिक्री समझौते में प्रवेश करने के लिए दबाव डाला।
कविता ने जोर देकर कहा कि वह रुपये का भुगतान करें। भूमि के लिए 14 करोड़ रुपये और माहिरा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बिक्री की सुविधा प्रदान की गई। लिमिटेड, अरबिंदो समूह की कंपनी। कुल भुगतान बैंक लेनदेन के माध्यम से किया गया था – रु। जुलाई 2021 के पहले सप्ताह में 7 करोड़ और अन्य रु. नवंबर 2021 के मध्य में 7 करोड़।
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“कविता को मौजूदा मामले में हिरासत में पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार किया जाना जरूरी था ताकि उसे सबूतों और गवाहों के साथ सामना कराया जा सके ताकि उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में आरोपी/संदिग्ध व्यक्तियों के बीच रची गई बड़ी साजिश का पता लगाया जा सके, साथ ही यह स्थापित किया जा सके। गलत तरीके से कमाए गए धन का पता लगाने और लोक सेवकों सहित अन्य आरोपियों/संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका स्थापित करने के साथ-साथ उन तथ्यों का पता लगाने के लिए जो उसकी विशेष जानकारी में हैं,” सीबीआई ने उसकी हिरासत की मांग करते हुए दावा किया है।
