सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें राज्य में कथित मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत की मांग की गई है।
2000 बैच की आईएएस अधिकारी सिंघल उस कथित घोटाले की मुख्य आरोपी हैं, जिसमें कथित तौर पर 18.07 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन का गबन शामिल था, जब वह खूंटी जिले की उपायुक्त थीं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की अवकाश पीठ शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करने वाली है।
झा ने मामले में जमानत देने से इनकार करने के झारखंड उच्च न्यायालय के 18 मई के आदेश को चुनौती दी है।
उनके वकील ने पहले इस मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
उच्च न्यायालय ने 18 मई को झा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें चार सप्ताह में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा था.
“जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पीएमएलए के तहत अपराधों में धारा 45 की कठोरता लागू होगी। अपराध की भयावहता को ध्यान में रखते हुए, जिसमें करोड़ों रुपये की अपराध की आय शामिल है, इसके सबूतों को निवेश, रिकॉर्ड पर सामग्री के माध्यम से सावधानीपूर्वक स्तरित और शोधित किया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था, ”भागने का जोखिम और ईडी की ओर से ली गई याचिका के लिए, मुझे यह मामला अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त नहीं लगता है।”
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिंघल से शादी के बाद झा की वित्तीय स्थिति में तेजी आई और गलत तरीके से अर्जित नकदी, कथित तौर पर भ्रष्ट आचरण के माध्यम से अधिकारी द्वारा उत्पन्न अपराध की आय, उनके बैंक खातों में प्रवाहित होने लगी।
झा ने दावा किया है कि यह पैसा ऑस्ट्रेलिया में उनकी नौकरी से प्राप्त उनकी वैध आय थी।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि झा ने जून 2011 में सिंघल से शादी की थी।
हाई-प्रोफाइल आईएएस अधिकारी 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 तक खूंटी जिले के उपायुक्त के रूप में तैनात थे।
“सार्वजनिक धन के बड़े पैमाने पर गबन का पता चला और खूंटी जिले में अभियोजन शिकायत के पैरा 1.6 में विस्तृत 16 एफआईआर दर्ज की गईं, जहां पूजा सिंघल संबंधित समय में उपायुक्त थीं। कुल राशि के गबन का आरोप लगाया गया है 16 एफआईआर 18.06 करोड़ रुपये की थीं। एचसी के आदेश में कहा गया है, “सभी 16 एफआईआर में राम बिनोद प्रसाद सिन्हा, आरके जैन और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए थे।”
इसमें कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच से मनी लॉन्ड्रिंग की विभिन्न परतों में अपराध की आय का पता चला और इन संपत्तियों पर ब्याज सहित 4.28 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गईं।
आदेश में रांची, चंडीगढ़, कोलकाता, फरीदाबाद, गुरुग्राम और मुजफ्फरपुर में सिंघल और उनके सहयोगियों से जुड़े लगभग 30 परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान का उल्लेख किया गया था, जिसके दौरान आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के अलावा कुल 19.76 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई थी।
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उच्च न्यायालय ने सिंघल के खिलाफ मुख्य मामला उस अवधि से संबंधित दर्ज किया जब वह खूंटी की डीसी थीं, इस दौरान उन्होंने कथित तौर पर विशेष प्रभाग और जिला बोर्ड के इंजीनियरों के साथ मिलीभगत की और 18.06 करोड़ रुपये का गबन किया।
झा के खिलाफ आरोपों का जिक्र करते हुए अदालत ने सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार का हवाला दिया, जिन्होंने दावा किया था कि वह अपनी पत्नी की ओर से निवेश कर रहे थे।
सिंघल पर अपने गलत तरीके से अर्जित धन को सफेद करने के लिए अपने पति के साथ रांची में पल्स संजीवनी अस्पताल स्थापित करने का आरोप लगाया गया है।
झा ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत दिए गए अपने बयान में दावा किया है कि मेसर्स पल्स संजीवनी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड में धन के निवेश का स्रोत। लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया में नौकरी से उनकी बचत थी, और उनके तिलक और विवाह समारोहों के दौरान उन्हें जो उपहार मिले थे।
