सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी प्रीति चंद्रा को कैरेबियाई राष्ट्र की नागरिकता छोड़ने के लिए यहां डोमिनिकन गणराज्य के दूतावास में अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि प्रीति चंद्रा ने भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन किया है।
अदालत ने कानून अधिकारी की दलीलों पर ध्यान दिया कि डोमिनिकन गणराज्य द्वारा जारी चंद्रा का पासपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे ईडी के जांच अधिकारी के पास था।
पीठ ने आदेश दिया कि वह कैरेबियाई देश की नागरिकता छोड़ने के एकमात्र उद्देश्य के लिए अपना पासपोर्ट एकत्र करेगी और डोमिनिकन गणराज्य दूतावास में जमा करेगी।
हालाँकि, पीठ ने जमानत की शर्तों में से एक को संशोधित करने से इनकार कर दिया कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) नहीं छोड़ेगी।
प्रीति चंद्रा के वकील ने कहा कि अखबारों में एक विज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने डोमिनिकन गणराज्य की नागरिकता छोड़ने की मांग की है।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने केंद्र से उसकी डोमिनिकन गणराज्य नागरिकता के प्रस्तावित त्याग पर अपने रुख से अवगत कराने को कहा था। उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता बहाल करने की मांग की है।
उनके वकील कपिल सिब्बल ने पहले अदालत को बताया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उन्होंने डोमिनिकन गणराज्य की अपनी नागरिकता छोड़ने का फैसला किया है और अपने लिए भारतीय नागरिकता की मांग की है ताकि वह राज्यविहीन न हो जाएं। पीठ ने कहा था कि वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करेगी और आवेदन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
इसने नागरिकता आत्मसमर्पण करने के लिए एचसी के आदेश के अनुपालन के लिए समय बढ़ा दिया था।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “डोमिनिकन रिपब्लिक की नागरिकता आपको (चंद्रा को) छोड़नी होगी, क्योंकि मुझे भी पता है कि केमैन आइलैंड्स और अन्य चीजों में कितना पैसा विदेश गया है। सौभाग्य से, हमारे आदेशों के कारण यह सब सामने आया।” देखा।
शीर्ष अदालत ने 4 अगस्त को मामले में प्रीति को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और राहत को रद्द करने की मांग करने वाली ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था।
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ईडी ने यूनिटेक समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मालिकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने अवैध रूप से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि साइप्रस और केमैन द्वीप में स्थानांतरित कर दी।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यूनिटेक समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ घर खरीदारों द्वारा दायर दिल्ली पुलिस और सीबीआई की कई एफआईआर से उत्पन्न हुआ। निचली अदालत में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।
यह आरोप लगाया गया है कि आवास परियोजनाओं के लिए घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन का उपयोग उनके इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया और खरीदारों को धोखा दिया गया और आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रीति चंद्रा के खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने अपनी कंपनी प्रकोसली इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में अपराध से कुल 107 करोड़ रुपये की आय प्राप्त की, लेकिन उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि पैसे का उपयोग कैसे किया गया।
