एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुणे स्थित व्यवसायी अविनाश भोसले को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि उन्होंने डीएचएफएल से “बिना किसी वास्तविक व्यापार लेनदेन के” धोखाधड़ी से 71 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त किए थे।
मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि भोसले को उनकी इच्छा के मुताबिक अस्पताल में काफी अच्छा इलाज मिल रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक, वह किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित नहीं हैं।
विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने 20 जुलाई को भोसले की जमानत खारिज कर दी और एक विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध कराया गया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जून 2022 में एबीआईएल समूह के अध्यक्ष भोसले को हिरासत में ले लिया।
पुणे स्थित ऑटो-चालक से व्यवसायी बने को पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल के कपिल वधावन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था।
यस बैंक-डीएचएफएल बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई जांच ने भोसले की भूमिका को जांच के दायरे में ला दिया था, जिन्होंने कथित तौर पर एक बिचौलिए के रूप में डीएचएफएल से ऋण की सुविधा के लिए एक अन्य रियल एस्टेट डेवलपर से 360 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत प्राप्त की थी, जो गैर-निष्पादित संपत्ति में बदल गई थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वधावन ने डीएचएफएल के माध्यम से भोसले और उसकी लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं को अवैध रूप से 71.82 करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन भेजा था।
इसमें कहा गया है कि यह फंड भोसले और उनकी संस्थाओं को शुल्क/परामर्श शुल्क आदि के नाम पर कई किश्तों में दिया गया था।
यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि भोसले और उनकी संस्थाएं किसी अन्य परियोजना को दी गई अपनी समान सेवाओं को इंगित नहीं कर सकीं, जिसके लिए उन्हें डीएचएफएल से इतनी राशि प्राप्त हुई थी, यह कहा।
अदालत ने कहा, इस तरह, प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि भोसले ने डीएचएफएल से बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक लेनदेन के धोखाधड़ी से कुल 71.82 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
Also Read
अदालत ने कहा कि यह सब वधावन, डीएचएफएल, संजय छाबरिया और भोसले द्वारा रची गई गहरी साजिश का संकेत देता है।
ये सभी लेन-देन प्रथम दृष्टया अपराध की आय (POC) उत्पन्न करने और इसके प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण में भौतिक चरणों को दर्शाते हैं। अदालत ने कहा, यह मनी-लॉन्ड्रिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
इसमें कहा गया है कि भोसले गिरफ्तारी के बाद से लंबे समय से अस्पताल में भर्ती हैं।
विशेष न्यायाधीश ने कहा, ”मैं यह भी नोट करने के लिए बाध्य हूं कि, शुरुआत से ही जब से उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है, तब से लेकर अब तक आवेदक (भोसले) ने अधिकतम समय अस्पताल में बिताया है और बहुत कम समय के लिए वह जेल में रहे हैं।”
अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसके सभी मेडिकल कागजात स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि आवेदक (भोसले) का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने यह नहीं बताया है या राय नहीं दी है कि वह किसी भी जीवन-घातक बीमारी/बीमारी से पीड़ित है।
