केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को एक विशेष अदालत को बताया कि आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर ने निजी इस्तेमाल के लिए ऋणदाता के धन का दुरुपयोग किया।
विशेष लोक अभियोजक ए. वीडियोकॉन समूह की कंपनियां।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि चंदा कोचर मई 2009 और जनवरी 2019 के बीच आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ थीं, जिस क्षमता में उन्हें बैंक के फंड की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
सीबीआई ने तर्क दिया कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीआईसीआई बैंक की ऋण नीतियों के अनुसार इस तरह के ट्रस्ट का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी थी।
सीबीआई ने कहा कि उसने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ वीडियोकॉन समूह की कंपनियों के पक्ष में क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत करने या प्राप्त करने की साजिश रची।
आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 300 करोड़ रुपये का टर्म लोन अगस्त 2009 में चंदा कोचर की अध्यक्षता वाली निदेशकों की समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था।
अदालत को बताया गया कि वीडियोकॉन की विभिन्न कंपनियों को शामिल करते हुए एक जटिल संरचना के माध्यम से ऋण राशि वितरित की गई और 64 करोड़ रुपये उनके पति दीपक कोचर की न्यूपावर रिन्यूएबल लिमिटेड में निवेश की आड़ में हस्तांतरित किए गए।
विशेष लोक अभियोजक ने आगे कहा कि चंदा कोचर मुंबई में वीडियोकॉन समूह के स्वामित्व वाले एक फ्लैट में रहती थीं। बाद में फ्लैट को उनके पारिवारिक ट्रस्ट (जिसके ट्रस्टी दीपक कोचर हैं) को अक्टूबर 2016 में 11 लाख रुपये की मामूली राशि में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि वर्ष 1996 में फ्लैट की वास्तविक कीमत 5.25 करोड़ रुपये थी।
सीबीआई ने प्रस्तुत किया कि चंदा कोचर ने कानूनी पारिश्रमिक के अलावा 64 करोड़ रुपये की अवैध परितोषण स्वीकार की/प्राप्त की और इस प्रकार, अपने स्वयं के उपयोग के लिए बैंक के फंड का दुरुपयोग किया।
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सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि दीपक कोचर ने अपनी पत्नी के माध्यम से वीडियोकॉन समूह के पक्ष में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा स्वीकृत क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करने और लेनदेन के जाल के माध्यम से निवेश की आड़ में 64 करोड़ रुपये की अवैध संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश रची।
मामले के सिलसिले में कोचर दंपत्ति को पिछले साल दिसंबर में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।
बाद में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दंपति को अंतरिम जमानत दे दी और “आकस्मिक और यांत्रिक” तरीके से और दिमाग का इस्तेमाल किए बिना गिरफ्तारी करने के लिए सीबीआई को फटकार लगाई।
सीबीआई ने कोचर और वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत के साथ-साथ दीपक कोचर द्वारा प्रबंधित कंपनियों न्यूपावर रिन्यूएबल्स (एनआरएल), सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आपराधिक साजिश से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया था। 2019 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान।
सीबीआई के अनुसार, आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, आरबीआई दिशानिर्देशों और बैंक की क्रेडिट नीति का उल्लंघन करते हुए धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 3,250 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाएं मंजूर की थीं।
