प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के पंचकुला में एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष दो आवेदन दायर कर रियल्टी फर्म एम3एम के तीन निदेशकों से पूछताछ करने की अनुमति मांगी है, जो वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंबाला सेंट्रल जेल में बंद हैं।
ईडी का गुड़गांव जोनल कार्यालय इन तीन निदेशकों और प्रमोटरों – रूप कुमार बंसल, बसंत बंसल और पंकज बंसल – के अलावा एक अन्य रियल्टी फर्म आईआरईओ ग्रुप के मालिक ललित गोयल के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामले की जांच कर रहा है। , और दूसरे।
विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपने पहले आवेदन में, ईडी ने एक न्यायाधीश को लाभ के लिए कथित तौर पर रिश्वत की पेशकश करने से संबंधित मामले में तीन निदेशकों में से एक – रूप कुमार बंसल – से पूछताछ करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।
दूसरे आवेदन में अन्य दो निदेशकों, बसंत बंसल और पंकज बंसल से कथित धोखाधड़ी और जमीन, भूखंड, फ्लैट की खरीद के बदले अपने ग्राहकों और निवेशकों को धोखा देने के मामले में पूछताछ करने का अनुरोध किया गया है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि आईआरईओ ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनके निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी जमीन, भूखंड, फ्लैट आदि की खरीद के खिलाफ अपने ग्राहकों और निवेशकों को धोखा देने और धोखा देने की आपराधिक गतिविधि में शामिल थे।
इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि जांच में निवेशकों के धन के हेरफेर, खरीदारों के पैसे को निकालने के लिए खातों की किताबों में हेराफेरी करने का भी खुलासा हुआ है।
ईडी के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर कॉलोनियों को बेचने और विकसित करने के लिए आवश्यक अनुमति लेने का झूठा आश्वासन दिया और प्रस्तावित विकास में निवेश किए बिना बुकिंग के खिलाफ एकत्र किए गए धन को जेब में डाल लिया गया और दुरुपयोग किया गया।
“इस मामले में जांच से पता चला कि आईआरईओ समूह ने एम3एम समूह की कंपनियों के माध्यम से लगभग 404 करोड़ रुपये का फंड डायवर्ट किया है, जिसमें बसंत बंसल और पंकज बंसल सहित अन्य व्यक्ति निदेशक/तत्कालीन निदेशक/थे। प्रमोटर / प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति, “ईडी ने कहा।
इसमें कहा गया है, “404 करोड़ रुपये का लेन-देन/डायवर्जन शेल कंपनियों के माध्यम से किया गया था, जिनके स्वतंत्र कंपनियां होने का दावा किया गया था, लेकिन जांच के दौरान वे सभी एम3एम समूह से जुड़ी/संबंधित कंपनियां पाई गईं।”
ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि लेनदेन का कथित कारण भूमि के विकास अधिकारों की बिक्री थी, जिसका मूल्य केवल 4 करोड़ रुपये पाया गया था, लेकिन जिसके लिए 10 आईआरईओ समूह की कंपनियों से पांच शेल कंपनियों द्वारा 404 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए थे। चार और फर्जी कंपनियों द्वारा, सभी एम3एम समूह की।
ईडी ने कहा, “इन पांच शेल कंपनियों ने एम3एम समूह की कंपनियों में से एक मेसर्स मिस्टी मीडोज प्राइवेट लिमिटेड से 10 करोड़ रुपये में समान विकास अधिकार खरीदे थे।”
एजेंसी ने इस मामले में बसंत बंसल और पंकज बंसल से पूछताछ करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है.
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ईडी ने आगे आरोप लगाया कि जांच के दौरान, यह पता चला कि इन तीन निदेशकों ने एक-दूसरे के साथ-साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तत्कालीन ईडी न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश, सीबीआई कोर्ट, पंचकुला) को अनुचित लाभ लेने के लिए रिश्वत दी थी। उनके खिलाफ कोर्ट में चल रहा मामला.
इसने अदालत से न्यायाधीश रिश्वत मामले में रूप कुमार बंसल से पूछताछ करने की अनुमति देने की प्रार्थना की है।
जहां रूप कुमार बंसल को 8 जून, 2023 को गिरफ्तार किया गया था, वहीं अन्य दो निदेशकों को 14 जून को गिरफ्तार किया गया था। वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
“इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि आवेदक जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 मामले में एक जांच अधिकारी है, को सहायक कर्मचारियों के साथ केंद्रीय जेल, अंबाला में उपरोक्त व्यक्ति से पूछताछ करने और बयान दर्ज करने की अनुमति दी जा सकती है। जितनी जल्दी हो सके तीन दिन की, “ईडी ने अपने आवेदन में कहा।
हाल ही में, एम3एम निदेशकों ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि ईडी को कठोर शक्तियां मिल गई हैं और अगर अदालत उन पर लगाम नहीं लगाती है, तो इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है।
मामले को सुप्रीम कोर्ट ने तब निपटा दिया जब बंसल बंधुओं ने कहा कि वे अग्रिम जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
