सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन ने सोमवार को रियल एस्टेट फर्म आईआरईओ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
ईडी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 जून के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसमें एम3एम समूह के मालिकों बसंत बंसल और पंकज बंसल को मामले के संबंध में 5 जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी गई थी।
याचिकाएं न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं।
न्यायमूर्ति विश्वनाथन, जो पिछले महीने शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले एक वरिष्ठ वकील थे, ने कहा कि वह पहले एक वकील के रूप में एक संबंधित मामले में पेश हुए थे।
पीठ ने कहा कि याचिकाओं को अगले सप्ताह उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।
उच्च न्यायालय के 16 जून के आदेश को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाएँ, जिसमें एक पूर्व न्यायाधीश और अन्य के खिलाफ कथित रिश्वत मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बसंत और पंकज बंसल की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था, को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। शीर्ष अदालत.
गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह एम3एम के निदेशक बसंत और पंकज बंसल को कथित रिश्वत मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने पहले गिरफ्तार किया था।
जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बसंत और पंकज बंसल को गिरफ्तार किया गया है, वह अप्रैल में ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामलों के पूर्व विशेष न्यायाधीश, जो पंचकुला में तैनात थे, के खिलाफ हरियाणा पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एफआईआर से संबंधित है। , उनके भतीजे और तीसरे M3M समूह के निदेशक रूप कुमार बंसल।
ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में बसंत और पंकज बंसल की अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के 9 जून के आदेश आए थे।
“आवेदक की किसी भी गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन, जांच एजेंसी की संतुष्टि के लिए 10,00,000 रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि देने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा। .,” उच्च न्यायालय ने कहा था।
इसने यह भी नोट किया था कि “प्राथमिक आरोपी” और आईआरईओ ग्रुप के प्रमोटर को पहले ही मामले में नियमित जमानत दी जा चुकी है।
Also Read
उच्च न्यायालय ने ईडी को गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिकाओं के जवाब में स्थिति रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य दस्तावेज दाखिल करने के लिए 5 जुलाई तक का समय दिया था।
ईडी ने एम3एम ग्रुप के मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था।
एजेंसी ने पहले आईआरईओ और एम3एम समूहों के खिलाफ जांच के सिलसिले में एम3एम के निदेशक रूप कुमार बंसल को कथित तौर पर “निवेशकों और ग्राहकों के धन को इधर-उधर करने, हेराफेरी करने और हेराफेरी करने” के आरोप में गिरफ्तार किया था।
1 जून को ईडी ने एम3एम ग्रुप और उसके निदेशकों के साथ-साथ दिल्ली और गुरुग्राम में आईआरईओ के खिलाफ छापेमारी की थी।
बाद में इसने एक प्रेस बयान में आरोप लगाया था कि एम3एम समूह के मालिक, नियंत्रक और प्रमोटर – बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल, पंकज बंसल – और अन्य प्रमुख व्यक्ति छापे के दौरान जानबूझकर जांच से बचते रहे।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि इस मामले में “एम3एम ग्रुप के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये की भारी रकम का हेर-फेर किया गया”।
ईडी ने दावा किया कि एक लेनदेन में, एम3एम समूह को कई परतों में कई शेल कंपनियों के माध्यम से आईआरईओ से लगभग 400 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
ईडी पिछले कुछ वर्षों से निवेशकों और ग्राहकों के धन को इधर-उधर करने, हेराफेरी करने और हेराफेरी करने के आरोप में आईआरईओ की जांच कर रही है।
