प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनंतिम रूप से रुपये जब्त किए हैं। अल्केमिस्ट ग्रुप और अन्य द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की जांच के दौरान, डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में तृणमूल कांग्रेस के 10.29 करोड़ रुपये जमा किए गए।
कंवर दीप सिंह, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद, राज्यसभा, अलकेमिस्ट समूह के प्रमुख थे।
वित्तीय जांच एजेंसी के अनुसार, उन्होंने अल्केमिस्ट समूह के विभिन्न व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत सीबीआई, लखनऊ, कोलकाता पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।
“ईडी की जांच से पता चला कि अल्केमिस्ट ग्रुप ने रुपये से अधिक की धनराशि एकत्र की। जनता/निवेशकों/पीड़ितों को उच्च रिटर्न प्रदान करने और निवेश पर फ्लैट/विला/प्लॉट/उच्च ब्याज दर देने के झूठे वादे पर अपनी कंपनियों, अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड में निवेशकों/पीड़ितों से 1,800 करोड़ रु. ईडी ने एक बयान में कहा।
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हालाँकि, निवेशकों को उनका पैसा कभी नहीं लौटाया गया और फंड को अलकेमिस्ट समूह की विभिन्न समूह कंपनियों में भेज दिया गया।
जांच में यह भी पता चला कि जनता को धोखा देकर एकत्र किए गए धन का एक हिस्सा अल्केमिस्ट समूह द्वारा तृणमूल कांग्रेस की ओर से विमानन कंपनियों को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
“ईडी की जांच में यह भी पता चला कि रुपये की राशि। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल जैसे अपने स्टार प्रचारकों के लिए 2014 के लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस पार्टी द्वारा ली गई विमानन सेवाओं के लिए अल्केमिस्ट एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विभिन्न विमानन/हेलीकॉप्टर कंपनियों को 10.29 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। रॉय, मुनमुन सेन, नुसरत जहां, सांसद, टीएमसी आदि।”
