फिनटेक यूनिकॉर्न BharatPe द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर, आर्थिक अपराध शाखा ने कंपनी के सह-संस्थापक और पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी ग्रोवर और परिवार के दो अन्य सदस्यों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है।
गंभीर संज्ञेय आपराधिक अपराधों के आठ मामलों में शामिल पक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ग्रोवर, माधुरी और अन्य को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ईओडब्ल्यू के पास अब सभी प्रतिवादियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है।
“हम मिस्टर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए आपराधिक अपराधों के संबंध में कंपनी की शिकायत के जवाब में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का स्वागत करते हैं।” BharatPe के एक प्रवक्ता ने कहा, “कंपनी पिछले 15 महीनों से कंपनी, बोर्ड और उसके कर्मचारियों के खिलाफ ग्रोवर द्वारा चलाए जा रहे शातिर और दुर्भावनापूर्ण अभियान का सामना कर रही है।”
“प्राथमिकी दर्ज करना सही दिशा में एक कदम है क्योंकि यह व्यक्तिगत लाभ के लिए परिवार द्वारा किए गए कई संदिग्ध लेन-देन का खुलासा करता है।” यह प्राथमिकी अब कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आपराधिकता में गहराई से उतरने और अपराधियों को न्याय दिलाने की अनुमति देगी। हमें अपने देश की न्यायिक और कानून प्रवर्तन प्रणालियों पर पूरा भरोसा है और विश्वास है कि यह मामला तार्किक रूप से सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा, “हम अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करना जारी रखेंगे।”
एक सिविल सूट में, कंपनी ने ग्रोवर और परिवार के अन्य सदस्यों से हर्जाने के रूप में 88 करोड़ रुपये तक की मांग की है। BharatPe के अनुसार, ग्रोवर परिवार ने फर्जी बिल बनाए, कंपनी को सेवाएं प्रदान करने के लिए फर्जी वेंडरों को सूचीबद्ध किया और भर्ती के लिए कंपनी से अधिक शुल्क लिया।
संदिग्ध लेन-देन और नकली विक्रेताओं के आरोपों के अलावा, कंपनी ने मुकदमे में दावा किया कि ग्रोवर ने BharatPe तकनीक या अवधारणा में कोई योगदान नहीं दिया। कंपनी के अनुसार, कंपनी के साथ उनकी भागीदारी 2018 में 3,192 शेयरों के बदले 31,920 रुपये के ‘मामूली’ निवेश के साथ शुरू हुई।
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चार साल पुरानी कंपनी 2022 की शुरुआत से ही विवादों में घिरी हुई है, जब इसके संस्थापक पर अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने और कोटक समूह के एक कर्मचारी को अपने और अपनी पत्नी के लिए नायका आईपीओ के लिए आवंटन और धन प्राप्त करने में विफल रहने पर धमकी देने का आरोप लगाया गया था। माधुरी जैन ग्रोवर
जबकि ग्रोवर ने स्वैच्छिक अवकाश लिया और बाद में कंपनी के सीईओ के रूप में इस्तीफा दे दिया, उनकी पत्नी, पूर्व नियंत्रण प्रमुख माधुरी जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में निकाल दिया गया।
एसआईएसी द्वारा पिछले साल फरवरी में कई आधारों पर आंतरिक जांच को रोकने की ग्रोवर की अपील को अस्वीकार कर दिया गया था।
भारतपे ने प्रतिष्ठित सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर की प्रतिबंधित शेयरहोल्डिंग (1.4 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग) और संस्थापक शीर्षक का उपयोग करने के अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए दिसंबर में सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में मध्यस्थता के लिए दायर किया। कंपनी ने यह भी अनुरोध किया है कि SIAC भारतपे के सह-संस्थापक और बोर्ड के सदस्य शाश्वत नाकरानी को 33 लाख रुपये नकद में ग्रोवर के बिना निवेश वाले शेयर प्रदान करे।
