दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को व्यवसायी और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से रुख पूछा, जिसमें कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत अर्जी पर नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया।
नायर, जिसे 13 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था, को 29 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया था।
निचली अदालत ने यह कहते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि वह आरोपी की डिफ़ॉल्ट जमानत के आधार पर विचार करने के लिए सक्षम या उचित मंच नहीं है और उचित कदम उच्च न्यायालय के उसी न्यायाधीश या पीठ से संपर्क करना होगा, जो पहले था। बिंदु पर विचार करने के अनुरोध के साथ उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
नायर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि ईडी ने मामले में “टुकड़े-टुकड़े आरोप पत्र” दायर किया और इस प्रकार आरोपी वैधानिक जमानत का हकदार है।
ईडी के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि आरोपी द्वारा पहले ही जमानत याचिका में डिफ़ॉल्ट जमानत के मुद्दे पर असफल बहस की जा चुकी है।
जॉन ने कहा कि जमानत एक अधिकार है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और पहले के अवसर पर, डिफ़ॉल्ट जमानत का संदर्भ केवल “कथा” का हिस्सा था और इसे कभी भी जमानत के आधार के रूप में नहीं दबाया गया था।
ट्रायल कोर्ट के समक्ष, नायर के वकील ने दलील दी थी कि ईडी द्वारा दायर की गई पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) गिरफ्तारी के 60 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर थी, लेकिन जांच पूरी होने के बिना ही उसकी योग्यता पूरी हो गई थी।
वकील ने तर्क दिया कि इसलिए, पूरक अभियोजन शिकायत को केवल टुकड़ों में और अधूरा आरोप पत्र कहा जा सकता है, जिसे ईडी ने सिर्फ एक आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा करने के अधिकार को खत्म करने के लिए दायर किया है।
ईडी ने विचारणीयता के आधार पर याचिका का विरोध किया था और कहा था कि आरोपी ने अपनी पिछली जमानत याचिका में पहले ही उच्च न्यायालय के समक्ष टुकड़े-टुकड़े या अधूरे आरोप पत्र का तर्क उठाया है।
उच्च न्यायालय ने तीन जुलाई को नायर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया सहित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अन्य सह-अभियुक्तों को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक सीबीआई एफआईआर से उत्पन्न हुआ है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 2021 में नई उत्पाद शुल्क नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि नायर “हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से अवैध धन” की व्यवस्था करने के लिए हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के विभिन्न होटलों में अन्य सह-अभियुक्तों और शराब निर्माताओं के साथ-साथ वितरकों से मिलने में शामिल था।
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यह भी दावा किया गया है कि व्यवसायी और सह-आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली बैठकों का हिस्सा थे और एक अन्य आरोपी शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू के साथ धन शोधन की साजिश में शामिल थे।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी।
मामले के अन्य आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, पूर्व उत्पाद शुल्क आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, उत्पाद शुल्क विभाग के पूर्व उपायुक्त आनंद तिवारी और पूर्व सहायक आयुक्त पंकज भटनागर हैं।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को उत्पाद शुल्क नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया।
मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.
