दिल्ली की एक अदालत ने डमी व्यक्तियों के माध्यम से कंपनी चलाकर कर धोखाधड़ी करने के आरोपी एक व्यवसायी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कहा गया है कि “कॉर्पोरेट पर्दा कर चोरों और घोटालेबाजों को कोई शरण नहीं देता है”।
विशेष न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने कहा कि व्यवसायी हिमांशु मोंगिया, जो मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज आदि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का व्यापार करते हैं, मामले में समन से बच रहे थे और उन्हें पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया।
मोंगिया ने अपने आवेदन में कहा कि उन्हें राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा आयात-निर्यात व्यवसाय में कथित कर चोरी के संबंध में एक कंपनी, ग्रीन ग्लोब एंटरप्राइजेज से जुड़ी जांच के संबंध में कई बार समन जारी किया गया था।
हालाँकि, आवेदक पूर्व व्यस्तताओं के कारण जांच एजेंसी के सामने उपस्थित नहीं हो सका।
मोंगिया ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि उनका कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है।
न्यायाधीश ने 25 जुलाई को पारित आदेश में कहा कि यह सामान्य ज्ञान है कि आर्थिक अपराध करने वाले व्यक्ति अक्सर अपनी पहचान छुपाने के लिए दूसरों को आगे रखते हैं।
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“जब ऐसा होता है, तो जांच एजेंसियां और अदालतें भी जांच करने में असमर्थ नहीं होती हैं, उन्हें गहराई से जांच करनी चाहिए और वास्तविक दोषियों का पता लगाना चाहिए जो रिमोट से व्यावसायिक पहचान को नियंत्रित कर रहे हैं और अन्य व्यक्तियों को सामने रखकर सफेदपोश अपराध कर रहे हैं। कॉर्पोरेट पर्दा कर चोरों और घोटालेबाजों को कोई शरण नहीं देता है,” उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि आवेदक बार-बार बुलाए जाने के बावजूद पूछताछ में शामिल नहीं हुआ।
“इस अदालत का विचार है कि ‘जो व्यक्ति चाहता है कि कानून की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, उसे भी कानून की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और उसके प्रति समर्पण करना चाहिए।’ इस प्रकार, यह अदालत मानती है कि आवेदक हिमांशु मोंगिया की अग्रिम जमानत के लिए आवेदन समय से पहले और इसलिए, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन खारिज कर दिया गया है, “उसने मोंगिया को पूछताछ में शामिल होने का निर्देश देते हुए कहा।
राजस्व खुफिया निदेशालय ने मोंगिया के आवेदन का विरोध करते हुए दावा किया था कि आवेदक कानून के तहत जांच से बच रहा है।
