प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को रियल एस्टेट प्रमुख सुपरटेक समूह के अध्यक्ष और प्रमोटर आर के अरोड़ा, उनकी कंपनी और आठ अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर किया, जिसमें उन पर घर खरीदारों को धोखा देने के लिए “आपराधिक साजिश” रचने का आरोप लगाया गया। .
उन पर कम से कम 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।
लगभग 100 पेज की अभियोजन शिकायत, ईडी की चार्जशीट के बराबर, विशेष न्यायाधीश देवेंदर कुमार जांगला के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अरोड़ा पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत थे।
अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए मामले की तारीख 28 अगस्त तय की।
अरोड़ा को तीन दौर की पूछताछ के बाद 27 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से उपजा है।
ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन. और इसकी समूह कंपनियों पर कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी का आरोप है।
आरोप पत्र के अनुसार, कंपनी और उसके निदेशकों ने अपनी रियल एस्टेट परियोजनाओं में बुक किए गए फ्लैटों के बदले संभावित घर खरीदारों से अग्रिम धनराशि एकत्र करके लोगों को धोखा देने की “आपराधिक साजिश” रची।
एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने कथित तौर पर समय पर फ्लैटों का कब्जा प्रदान करने के सहमत दायित्व का पालन नहीं किया और आम जनता को “धोखा” दिया, एजेंसी ने कहा कि धन सुपरटेक लिमिटेड और अन्य समूह कंपनियों द्वारा एकत्र किया गया था।
ईडी ने कहा कि कंपनी ने आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से परियोजना-विशिष्ट सावधि ऋण भी लिया।
हालाँकि, इन फंडों का “दुरुपयोग और उपयोग अन्य समूह की कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया गया था, जिन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखा गया था।”
एजेंसी ने कहा कि सुपरटेक समूह ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भुगतान में भी चूक की है और वर्तमान में ऐसे लगभग 1,500 करोड़ रुपये के ऋण गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन गए हैं।
सुपरटेक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ने अब तक लगभग 80,000 अपार्टमेंट वितरित किए हैं, मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में। कंपनी वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगभग 25 परियोजनाएं विकसित कर रही है। इसे अभी 20,000 से ज्यादा ग्राहकों को पजेशन देना बाकी है।
कंपनी पिछले साल से संकट से जूझ रही है, जब अगस्त में नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित इसके लगभग 100 मीटर ऊंचे जुड़वां टावरों – एपेक्स और सेयेन – को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें पाया गया था कि उनका निर्माण एमराल्ड कोर्ट के भीतर किया गया था। मानदंडों के उल्लंघन में परिसर.
अरोड़ा ने तब कहा था कि विध्वंस के कारण कंपनी को निर्माण और ब्याज लागत सहित लगभग 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
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सुपरटेक लिमिटेड को पिछले साल मार्च में एक और झटका लगा था जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की दिल्ली पीठ ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लगभग 432 रुपये का बकाया भुगतान न करने पर दायर याचिका पर उसके खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था। करोड़.
सुपरटेक ने आदेश को एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी।
पिछले साल जून में, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सुपरटेक लिमिटेड की केवल एक आवास परियोजना में दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था, न कि पूरी कंपनी में।
एनसीएलएटी ने ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) में स्थित इको विलेज 2 परियोजना के लिए ऋणदाताओं की एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया था।
कंपनी ने मुख्य कंपनी सुपरटेक लिमिटेड के तहत दिल्ली-एनसीआर में चल रही 18 आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संस्थागत निवेशकों से लगभग 1,600 करोड़ रुपये जुटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति हासिल की थी।
इन 18 के अलावा, सुपरटेक समूह में विभिन्न कंपनियों द्वारा कुछ अन्य आवास परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
