प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के समक्ष दलील दी है कि गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह कथित तौर पर “अपराध की आय” को सफेद करने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाने में शामिल थे, जो दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव से उत्पन्न होने वाले व्यवसाय से उत्पन्न होता था।
सिंह को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने प्रस्तुत किया कि सिंह 2021-22 की नीति अवधि से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छिपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिंह की जमानत याचिका के जवाब में दायर अपने हलफनामे में ईडी की दलीलें दी गईं।
पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए राज्यसभा सदस्य ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के 22 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है।
मामला मंगलवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। ईडी के वकील की अनुपलब्धता के कारण इसे अब बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
जांच एजेंसी ने अपने हलफनामे में कहा कि जांच के दौरान यह पता चला कि सिंह कथित घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता है और वह इस मामले में कई आरोपियों या संदिग्धों, व्यवसायी दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था।
“…यह स्पष्ट है कि संजय सिंह अपराध की आय को लूटने के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (मैसर्स अरालियास हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड) बनाने में शामिल थे, जो कि उनके द्वारा साजिश के अनुसार नीतिगत बदलावों से उत्पन्न होने वाले व्यवसाय से उत्पन्न होता था। और उनके सह-साजिशकर्ता। इसके अलावा, संजय सिंह 2021-22 की नीति अवधि से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छुपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे, “यह कहा।
एजेंसी ने आगे दावा किया कि AAP नेता ने अवैध धन या रिश्वत प्राप्त की है जो शराब नीति (2021-22) घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय है और उन्होंने दूसरों के साथ साजिश में भी भूमिका निभाई है।
ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि सिंह को अपराध से 2 करोड़ रुपये मिले हैं।
इसमें कहा गया है कि सिंह के पास इस मामले की जांच से संबंधित कुछ गोपनीय दस्तावेज हैं जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं हैं।
इसमें कहा गया है कि 4 अक्टूबर, 2023 को उनके परिसर में की गई तलाशी के दौरान कुछ गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए, जो ईडी कार्यालय में ली गई और अवैध रूप से प्राप्त की गई तस्वीरों के प्रिंट हैं।
सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा था कि वरिष्ठ आप नेता पिछले तीन महीने से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं बताई गई है।
उन्होंने कहा था कि ईडी के “स्टार गवाह” के बयान के बाद सिंह को गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।
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ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि वह “2 करोड़ रुपये की सीमा तक अपराध की आय” से जुड़ा था और उसके खिलाफ मामला “वास्तविक” था।
यह मामला 2021-22 के लिए शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना की सिफारिश के बाद, सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार पर एक प्राथमिकी दर्ज की।
ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय के “बुनियादी मामले” को सुप्रीम कोर्ट ने “अनुमोदन” दिया था, जिसने यह भी “समर्थन” किया था कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण के लिए रिश्वत या रिश्वत का भुगतान किया गया था।
इसने सिंह की दलीलों को खारिज कर दिया था कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि सीबीआई द्वारा मुख्य एफआईआर में उनका नाम नहीं था।
