दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने ईडी मामले के खिलाफ मुंजाल की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और उसे अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया।
अंतरिम राहत देते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि हाल ही में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत विधेय अपराध पर एक समान स्थगन आदेश पारित किया गया था और याचिकाकर्ता को उस मामले में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) द्वारा बरी कर दिया गया है।
अदालत ने आदेश दिया, “तदनुसार, ईसीआईआर के तहत कार्यवाही पर रोक रहेगी।”
अदालत ने स्पष्ट किया कि रोक केवल याचिकाकर्ता के संबंध में है और ईडी कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है।
राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने एसईएमपीएल नामक तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता कंपनी मुंजाल के खिलाफ कथित तौर पर “प्रतिबंधित वस्तुओं, यानी विदेशी मुद्रा को ले जाने, निर्यात करने का प्रयास करने और अवैध निर्यात” के आरोप में पिछले साल अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। व्यक्तियों की पहचान अमित बाली, हेमंत दहिया, के आर रमन और कुछ अन्य के रूप में की गई है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की जांच शाखा डीआरआई ने मामले में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 (शुल्क या निषेध की चोरी) के तहत दिल्ली की एक अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।
इसके बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत वर्तमान मामला दर्ज किया।
3 नवंबर को हाई कोर्ट ने डीआरआई मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को दलील दी कि जब डीआरआई मामले यानी विधेय अपराध की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं चल सकता है।
“कार्रवाई का कारण (डीआरआई) शिकायत है। कारण बताओ के परिणामस्वरूप दोषमुक्ति हुई। उस मामले में, अदालत ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है… तो इस ईसीआईआर, समन पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस मामले में परिणाम पहले पर निर्भर करेगा मामला, “वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया।
ईडी के वकील ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है और समयपूर्व है। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक अलग अपराध है, जिसकी जांच तब भी की जा सकती है, जब विधेय अपराध में स्थगन आदेश हो।
हाल ही में, ईडी ने आरोप लगाया कि मुंजाल ने आरबीआई के नियमों को “ओवरराइड” करने के लिए विदेश में अपने निजी खर्च के लिए दूसरों के नाम पर जारी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल किया और मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उनकी 24.95 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली।
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केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, दिल्ली में स्थित मुंजाल की तीन अचल संपत्तियों (भूमि के रूप में) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
ईडी ने इससे पहले अगस्त में मुंजाल और उनकी कंपनियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद छापेमारी की थी।
ईडी ने कहा है कि साल्ट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसईएमपीएल) ने कथित तौर पर “2014-2015 से 2018-2019 की अवधि के दौरान विभिन्न देशों में लगभग 54 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से निर्यात किया, जिसका इस्तेमाल अंततः पी के मुंजाल के निजी खर्चों के लिए किया गया”।
आरोप है कि एसईएमपीएल ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों जैसे हेमंत दहिया, मुदित अग्रवाल, अमित मक्कड़, गौतम कुमार, विक्रम बजाज और केतन कक्कड़ के नाम पर सालाना से अधिक करीब 14 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जारी की। विभिन्न वित्तीय वर्षों में 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की स्वीकार्य सीमा।
यह दावा किया गया है कि एसईएमपीएल ने अन्य कर्मचारियों के नाम पर भी भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा/यात्रा विदेशी मुद्रा कार्ड निकाले हैं, जिन्होंने विदेश यात्रा भी नहीं की।
मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी.
