दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, जिसमें प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी शामिल था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने कहा कि “प्रथम दृष्टया” आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है।
न्यायाधीश ने आरोपी कंपनी, तमिलनाडु फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रतिनिधि और उसके प्रबंध ट्रस्टी एम मोहम्मद इस्माइल को 12 दिसंबर को तलब किया, जब अदालत मामले की आगे सुनवाई करेगी।
उन्होंने ट्रस्ट के सचिव सैयद मोहम्मद कासिम इब्राहिम के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
20 अक्टूबर को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत (एजेंसी की ओर से आरोप पत्र के बराबर) दायर की, जिसने मामले को 26 अक्टूबर को विचार के लिए पोस्ट कर दिया।
ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने वकील मोहम्मद फैजान खान के साथ अदालत को बताया कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
यह मामला कई वर्षों में 120 करोड़ रुपये की कथित लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
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पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को आतंकवादी गतिविधियों और आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों के साथ कथित संबंधों को लेकर पिछले साल सितंबर में केंद्र द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।
ईडी ने कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दंडनीय कथित आतंकवाद-संबंधी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर मामला दर्ज किया था।
ईडी ने आरोप लगाया कि आरोपियों और संगठन से जुड़े अन्य सदस्यों ने दान, हवाला, बैंकिंग चैनलों आदि के माध्यम से धन एकत्र किया, जिसका उपयोग गैरकानूनी गतिविधियों और विभिन्न अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था।
संघीय मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने यह भी कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि फर्जी नकद दान और बैंक हस्तांतरण किए गए थे।
ईडी ने दावा किया कि पीएफआई के पदाधिकारियों द्वारा कई वर्षों में रची गई साजिश के तहत एक गुप्त चैनल के माध्यम से विदेशों से भारत में धन हस्तांतरित करने का भी आरोप लगाया गया था।
