प्रवर्तन निदेशालय से अपने आचरण में “प्रतिशोधी” होने की उम्मीद नहीं की जाती है और उसे अत्यधिक ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी को निर्देश दिया है कि वह आरोपी को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में प्रस्तुत करे। अपवाद के बिना”।
दूरगामी प्रभाव वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा कि एक प्रमुख जांच एजेंसी होने के नाते जिस पर देश में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे दुर्बल आर्थिक अपराध को रोकने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, इस तरह के अभ्यास के दौरान ईडी की हर कार्रवाई अपेक्षित है। “पारदर्शी, बोर्ड से ऊपर और कार्रवाई में निष्पक्ष खेल के प्राचीन मानकों के अनुरूप”।
“2002 के कड़े अधिनियम के तहत दूरगामी शक्तियों से संपन्न ईडी से अपने आचरण में प्रतिशोधी होने की उम्मीद नहीं की जाती है और उसे अत्यंत ईमानदारी और उच्चतम स्तर की उदासीनता और निष्पक्षता के साथ कार्य करते हुए देखा जाना चाहिए।” जस्टिस एएस बोपन्ना और संजय कुमार ने कहा।
शीर्ष अदालत, जिसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के साथ-साथ गिरफ्तारी ज्ञापनों को रद्द कर दिया, ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह एम3एम के निदेशक बसंत बंसल और पंकज बंसल को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।
पीठ ने मंगलवार को हाई कोर्ट के विभिन्न आदेशों को चुनौती देने वाली बंसल परिवार की याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज करने वाला आदेश भी शामिल था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि ईडी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने में आरोपियों की विफलता जांच अधिकारी के लिए यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगी कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
पीठ ने कहा, “2002 के (पीएमएलए) अधिनियम की धारा 50 के तहत जारी समन के जवाब में गवाह का असहयोग उसे धारा 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।”
पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति कुमार ने मामले में बंसल की गिरफ्तारी के तरीके पर भी सवाल उठाया और कहा कि घटनाओं का घटनाक्रम “बहुत कुछ कहता है और ईडी की कार्यशैली पर नकारात्मक नहीं तो खराब असर डालता है।” .
गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने से संबंधित धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधान का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा, “हमारा मानना है कि अब से यह आवश्यक होगा कि गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधार की एक प्रति दी जाए।” गिरफ्तार व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से और बिना किसी अपवाद के प्रदान किया जाता है”।
शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि गिरफ्तारी के आधार में किसी संवेदनशील सामग्री का उल्लेख किया गया है, तो ईडी के लिए यह हमेशा खुला रहेगा कि वह दस्तावेज में ऐसे संवेदनशील हिस्सों को संशोधित करे और गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की संपादित प्रति सौंपे, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जांच की पवित्रता.
इसने आश्चर्य व्यक्त किया कि ईडी द्वारा आरोपियों को गिरफ्तारी के आधार प्रदान करने में कोई सुसंगत और समान प्रथा का पालन नहीं किया गया। इसमें कहा गया है कि यह देश के कुछ हिस्सों में उपलब्ध कराया जा रहा है लेकिन अन्य में नहीं।
“इस जानकारी का संप्रेषण न केवल गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताने के लिए है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाना है और उसके बाद, जमानत पर रिहाई के लिए धारा 45 के तहत अदालत के समक्ष मामला प्रस्तुत करना है।” यदि वह ऐसा चाहता है,” पीठ ने कहा।
पहले मामले में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने के तुरंत बाद दूसरा मामला दर्ज करने के बाद बंसल को गिरफ्तार करने के अपने “गुप्त आचरण” के लिए जांच एजेंसी की आलोचना करते हुए, पीठ ने कहा कि “यह स्वीकार्यता की सराहना नहीं करता है क्योंकि इसमें मनमाने ढंग से अभ्यास की बू आती है।” शक्ति का। वास्तव में, अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी और, परिणामस्वरूप, उन्हें ईडी की हिरासत में भेजना और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजना, बरकरार नहीं रखा जा सकता है।”
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बसंत और पंकज बंसल को पहले कथित रिश्वत मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बसंत और पंकज बंसल को गिरफ्तार किया गया है, वह अप्रैल में हरियाणा पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा ईडी और सीबीआई मामलों के पूर्व विशेष न्यायाधीश, जो कि पंचकुला में तैनात थे, सुधीर परमार के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। भतीजा और तीसरा एम3एम समूह निदेशक रूप कुमार बंसल।
अपनी एफआईआर में, ईडी ने आरोप लगाया, विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि परमार अपनी अदालत में उनके खिलाफ लंबित ईडी और सीबीआई मामलों में आरोपी रूप कुमार बंसल, उनके भाई बसंत बंसल और रियल एस्टेट फर्म आईआरईओ के मालिक ललित गोयल के प्रति “पक्षपात” दिखा रहे थे।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्टने परमार को निलंबित कर दिया था।
ईडी ने कहा कि उसने “बैंक स्टेटमेंट और मनी ट्रेल आदि जैसे आपत्तिजनक साक्ष्य” एकत्र किए हैं। गिरफ्तारी से पहले एफआईआर में लगाए गए आरोपों के संबंध में.
