ईडी ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की एक विशेष अदालत ने कुछ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कथित तौर पर 75 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि का गबन करने से जुड़े एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए तीन लोगों के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है।
इज़हार हुसैन जाफरी, अली अब्बास जाफरी और रवि प्रकाश गुप्ता के खिलाफ धन शोधन निवारण (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी।
इन तीनों को अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, आरोपपत्र 23 जून को एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर किया गया था और अदालत ने 8 अगस्त को इसका संज्ञान लिया।
ईडी ने दावा किया, “ये लोग हाइगिया ग्रुप ऑफ कॉलेजों के तहत घोटाले का संचालन कर रहे थे और उन्होंने छात्रों के रूप में दिखाए गए अपात्र व्यक्तियों के आधार और बैंक विवरण का उपयोग करके धोखाधड़ी से लगभग 100 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्राप्त की।”
इसमें कहा गया है कि आरोपियों ने विभिन्न व्यक्तियों के दस्तावेजों और सामान्य ईमेल आईडी का उपयोग करके छात्रों के नाम पर 3,000 ऐसे खाते खोले।
रवि प्रकाश गुप्ता, इज़हार हुसैन जाफरिया और अली अब्बास जाफरी, फिनो पेमेंट्स बैंक के एजेंटों के साथ साजिश में – मोहम्मद। साहिल अजीज, अमित कुमार मौर्य, तनवीर अहमद और जितेंद्र सिंह– और अन्य ने छात्रों के खातों से छात्रवृत्ति राशि को हाइगिया ग्रुप ऑफ कॉलेजों और अन्य व्यक्तियों और संस्थानों के बैंक खातों में भेज दिया।
ईडी ने आरोप लगाया कि तीनों व्यक्तियों ने लाभार्थी छात्रों के बैंक खातों को नियंत्रित किया, अवैध रूप से उनके एटीएम कार्ड, फोन नंबर आदि अपने पास रखे और बाद में विभिन्न स्थानों पर छात्रों के बैंक खातों से छात्रवृत्ति राशि नकद में निकाल ली।
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एजेंसी ने कहा कि छात्रवृत्ति राशि आरोपी व्यक्तियों, उनके रिश्तेदारों और ओरेगॉन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संगठन के विभिन्न खातों में भी स्थानांतरित की गई थी।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आरोपी के खिलाफ दर्ज राज्य पुलिस की एफआईआर से उपजा है। राज्य के कई जिलों में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ फरवरी में पहली बार तलाशी लेने के बाद केंद्रीय एजेंसी द्वारा साझा की गई जानकारी पर पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी।
इस जांच के हिस्से के रूप में एजेंसी द्वारा पहले 3.2 करोड़ रुपये के भूमि पार्सल संलग्न किए गए थे।
अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), पीएच (शारीरिक रूप से विकलांग या विशेष रूप से विकलांग) उम्मीदवारों, अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों की शिक्षा की सुविधा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में समाज.
