दिल्ली की एक अदालत ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को 10 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है, यह देखते हुए कि वह जांच के दौरान असहयोगी था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने साहुल हमीद को 18 जून तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। हमीद को 7 जून, 2023 को मदुरै में गिरफ्तार किया गया और दिल्ली लाया गया।
न्यायाधीश ने ईडी के एक आवेदन पर आदेश पारित किया, जिसमें हमीद की 14 दिनों की हिरासत की मांग की गई थी।
“सबमिशन को सुनने के बाद, तथ्यों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी अब तक की जांच में असहयोगी रहा है ताकि ईडी को सभी प्रासंगिक साक्ष्य एकत्र करने में सक्षम बनाया जा सके, आरोपी साहुल हमीद की पुलिस हिरासत 10 दिनों के लिए दी जाती है। , “न्यायाधीश ने 8 जून को पारित एक आदेश में कहा।
एडवोकेट फैजान खान के साथ ईडी की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा ने अदालत को बताया कि आरोपी सिंगापुर और अन्य स्थानों से वैध और अवैध चैनलों से अवैध धन/आतंकवादी धन एकत्र करने की प्रक्रिया में था।
केंद्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने कहा कि हमीद को भारत भेज दिया गया था।
एजेंसी ने अदालत को बताया कि इनपुट मिलने पर, आरोपी को रोका गया और वह पीएफआई के लिए धन संग्रह की दिशा में उसके द्वारा की गई कुछ गतिविधियों का विवरण नहीं दे सका।
Also Read
संघीय एजेंसी ने कहा कि आरोपी का बयान भी दर्ज किया गया था, जिसमें वह जांच के दौरान एकत्र किए गए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सवालों के जवाब देने में टालमटोल करता रहा, जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया।
ईडी ने कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दंडनीय कथित आतंकवाद संबंधी गतिविधियों के लिए एनआईए द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया था।
ईडी ने आरोप लगाया था कि संगठन से जुड़े आरोपी व्यक्ति दान, हवाला, बैंकिंग चैनलों आदि के माध्यम से धन इकट्ठा करने में शामिल थे, जिनका इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों और विभिन्न अपराधों के लिए किया जा रहा था।
इसने आरोप लगाया कि जांच के दौरान बोगस नकद दान और बैंक हस्तांतरण पाए गए, और वर्षों से पीएफआई के पदाधिकारियों द्वारा रची गई साजिश के तहत एक गुप्त चैनल के माध्यम से विदेशों से भारत में धन का हस्तांतरण किया गया था।
