रायपुर की एक विशेष अदालत ने सोमवार को राज्य में कथित 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के एक अधिकारी सहित चार लोगों की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 19 मई तक बढ़ा दी।
ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत ने राज्य के आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी, शराब कारोबारी अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लों उर्फ पप्पू की ईडी रिमांड चार दिन के लिए बढ़ा दी है.
उन्होंने कहा कि रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया।
रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर इस मामले में 6 मई को गिरफ्तार किए गए पहले व्यक्ति थे।
रायपुर स्थित गिरिराज होटल के प्रमोटर पुरोहित और शराब कारोबारी ढिल्लों को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था. त्रिपाठी को संघीय धन शोधन रोधी एजेंसी ने 12 मई को गिरफ्तार किया था।
भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी त्रिपाठी प्रतिनियुक्ति पर आबकारी विभाग में तैनात हैं। वह छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम (जो राज्य में सभी प्रकार की शराब/बीयर/शराब की खुदरा बिक्री का काम करता है) के एमडी भी हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और अन्य के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में दायर 2022 के आयकर विभाग के आरोप पत्र से उपजा है।
ईडी ने अदालत को छत्तीसगढ़ में शराब के व्यापार में बड़े पैमाने पर घोटाले के बारे में बताया था, जिसमें एक सिंडिकेट शामिल था, जिसमें राज्य सरकार के उच्च-स्तरीय अधिकारी, निजी व्यक्ति और राजनीतिक अधिकारी शामिल थे, जिसने 2019-22 के बीच 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का भ्रष्टाचार धन अर्जित किया।
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इसने कहा था कि टुटेजा अनवर ढेबर के साथ सिंडिकेट का “सरगना” था और भ्रष्टाचार के पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए भी किया गया था।
संघीय एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया था कि CSMCL (शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय) से खरीदे गए प्रति शराब मामले के आधार पर राज्य में डिस्टिलर्स से “रिश्वत” ली गई थी और देशी शराब को ऑफ-द-बुक बेचा जा रहा था।
ईडी के अनुसार, डिस्टिलर्स से “रिश्वत” ली गई ताकि उन्हें कार्टेल बनाने और एक निश्चित बाजार हिस्सेदारी रखने की अनुमति मिल सके।
ईडी ने कहा, “यह कार्टेल विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए (शराब का) आपूर्तिकर्ता था,” राज्य में विदेशी शराब की बिक्री से भी “कमीशन” उत्पन्न होता था।
