भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील के पूर्व प्रमोटर और पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। यह मामला 46,000 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा हुआ है। इस मामले का महत्व इस धोखाधड़ी के पैमाने और सार्वजनिक धन पर इसके प्रभाव के कारण बढ़ जाता है।
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सिंघल की याचिका पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया है। यह कदम तब उठाया गया जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में सिंघल की जमानत याचिका और ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने माना कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी के समय लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार प्रदान करने की आवश्यकता सिंघल के पहले से ही हिरासत में होने के बाद स्थापित की गई थी, जिससे उनकी गिरफ्तारी की वैधता बरकरार रही। अदालत ने माना कि गिरफ्तारी के आधार का मौखिक संचार मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19(1) के तहत पर्याप्त था।
नीरज सिंघल को 9 जून, 2023 को गिरफ्तार किया गया था और तब से उन्होंने ईडी की कार्रवाइयों को चुनौती देते हुए दावा किया है कि उन्हें उनकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में ठीक से सूचित नहीं किया गया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि गिरफ्तारी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर की अनुपस्थिति इसके अस्तित्व या सिंघल को कारणों के संचार को कमजोर नहीं करती है।
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प्रवर्तन निदेशालय ने हाई कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया कि सिंघल देश के सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी मामलों में से एक में केंद्रीय भूमिका निभा रहे थे, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियां शामिल थीं, जिन्होंने कथित तौर पर 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक धन की हेराफेरी की थी। ईडी के अनुसार, सिंघल और अन्य आरोपियों ने भूषण स्टील और उसकी समूह कंपनियों के नाम पर धोखाधड़ी वाले ऋण प्राप्त करने और इन धनराशियों को 150 से अधिक कंपनियों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से लांड्री करने की एक परिष्कृत योजना बनाई थी।
यह मामला न केवल महत्वपूर्ण कानूनी चुनौतियों को उजागर करता है, बल्कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र में कॉर्पोरेट प्रशासन और वित्तीय अखंडता के व्यापक प्रभावों को भी रेखांकित करता है।
