प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को यहां एक विशेष पीएमएलए अदालत को सूचित किया कि निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां द्वारा उत्तरी 24 परगना जिले के संदेशखाली में जमीन हड़पने से अर्जित धन का एक बड़ा हिस्सा उनके भाई शेख आलमगीर के व्यवसाय में निवेश के रूप में दिखाया गया था। .
आलमगीर और शाहजहाँ के दो अन्य करीबी सहयोगियों, शिबू हाजरा और दीदारबक्स मोल्ला को शुक्रवार को विशेष अदालत में पेश किए जाने के बाद, ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि कैसे गिरफ्तार आरोपी ने अपराध से प्राप्त आय को अपने भाई के व्यवसाय में लगाया।
ईडी के वकील के अनुसार, खेत पर कब्जा करने से अर्जित धन को पहले शाहजहाँ की बेटी के नाम पर पंजीकृत मछली निर्यात व्यवसाय में स्थानांतरित किया गया था, और बाद में, उस धन का 2 करोड़ रुपये से अधिक का एक हिस्सा आलमगीर के व्यवसाय खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। और निवेश के रूप में दिखाया गया है।
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ईडी के वकील ने यह भी दावा किया कि हालांकि हस्तांतरित राशि को कागज पर मछली निर्यात व्यवसाय में निवेश के रूप में दिखाया गया था, लेकिन वास्तव में, कोई निर्यात नहीं किया गया था जो इसे मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला बनाता है।
ईडी के वकील ने अदालत को शिबू हाजरा और दीदारबक्स मोल्ला के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई बड़ी रकम के बारे में भी जानकारी दी।
दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आलमगीर, हाजरा और मोल्ला को 22 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
