भगोड़े जौहरी मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति कोठारी ने 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट को रद्द करने की मांग करते हुए मंगलवार को यहां एक विशेष अदालत का रुख किया।
जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले जून में दायर पूरक आरोपपत्र में कोठारी को आरोपी के रूप में नामित किया था।
उन पर मामले के मुख्य आरोपी अपने पति को “अपराध की आय को छुपाने में” मदद करने का आरोप लगाया गया है।
वकील विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल के माध्यम से दायर आवेदन में कोठारी ने कहा कि अदालत ने 9 अगस्त को उनके खिलाफ इस आधार पर जमानती वारंट जारी किया कि वह समन जारी होने के बावजूद व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुईं।
कोठारी ने दावा किया कि वह “इस तथ्य के कारण वर्तमान कानूनी कार्यवाही के अस्तित्व के बारे में अनभिज्ञ थी कि वह एंटीगुआ और बारबुडा की निवासी रही है” क्योंकि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले के पंजीकरण से बहुत पहले 2018 में वहां स्थानांतरित हो गई थी।
आवेदन में आगे कहा गया है कि वर्तमान आवेदक (कोठारी) की विदेशी नागरिकता और भारत के बाहर रहने का स्थान भारतीय अधिकारियों को अच्छी तरह से पता था।
अदालत ने ईडी को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है और मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।
चोकसी और कोठारी दंपत्ति के अलावा, ईडी ने अपनी चार्जशीट में चोकसी की तीन कंपनियों – गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड – और सेवानिवृत्त पंजाब नेशनल बैंक के डिप्टी मैनेजर (ब्रैडी हाउस शाखा, मुंबई) गोकुलनाथ शेट्टी का भी नाम लिया है।
ईडी द्वारा 2018 और 2020 में पहले दो दायर किए जाने के बाद यह चोकसी के खिलाफ तीसरी चार्जशीट थी।
चोकसी, उनके हीरा कारोबारी भतीजे नीरव मोदी और उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य पर 2018 में मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मामला दर्ज किया गया था। .
यह आरोप लगाया गया है कि चोकसी, उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और अन्य ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध किया, फर्जी तरीके से एलओयू (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) जारी कराए और एफएलसी (विदेशी क्रेडिट लेटर) को बढ़ाया। बिना अनुसरण किये
