केनरा बैंक में 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता की संलिप्तता को प्रथम दृष्टया दिखाने के लिए इस स्तर पर पर्याप्त सामग्री है, यहां एक विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए कहा। मामले में दंपति के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने गोयल के अलावा चार कंपनियों – जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेआईएल), जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड, जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और जेट एयरवेज एलएलसी, दुबई को मामले में आरोपी के रूप में नामित किया है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने 1 नवंबर को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जबकि एक विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया।
अदालत ने गोयल को 9 नवंबर को उसके समक्ष उपस्थित रहने को भी कहा।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यहां केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय में पूछताछ के लंबे सत्र के बाद 1 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गोयल को गिरफ्तार किया। 74 वर्षीय व्यवसायी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जेट एयरवेज, गोयल, उनकी पत्नी अनीता और अब बंद हो चुकी निजी एयरलाइन के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से जुड़ा है, जो सरकारी कंपनी में 538 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के संबंध में है। केनरा बैंक.
अदालत के आदेश में शिकायत (चार्जशीट) में लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया गया है, पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए बयानों और बैंक बयानों से सामने आए तथ्यों से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि उपनगरीय मुंबई में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में केनरा बैंक की शाखा ने 848.86 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। जेआईएल पर वर्तमान में 538.62 करोड़ रुपये बकाया है।
ईडी द्वारा अब तक की गई जांच से पता चला है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से प्राप्त 5716.34 करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन, अपराध की कुल आय (पीओसी) है ) जेआईएल और उसके प्रमोटरों द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न।
अदालत ने कहा, अभियोजन की शिकायत (आरोपपत्र) के साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां “प्रथम दृष्टया संकेत देती हैं कि आरोपियों ने बड़े पैमाने पर हेराफेरी और धन की हेराफेरी की है”।
इसमें कहा गया है कि आरोपी नंबर 1 (नरेश गोयल) और नंबर 2 (अनीता गोयल) की खुद और उनकी कंपनियों के लिए भूमिका शिकायत, दस्तावेजों की प्रतियों और पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए बयानों से प्रमुख है।
न्यायाधीश ने कहा, “प्रथम दृष्टया इतनी सामग्री आरोपी व्यक्तियों की उनके खिलाफ लगाए गए अपराध में संलिप्तता को पकड़ने के लिए पर्याप्त है।”
अदालत ने कहा, अभियोजन की शिकायत में उल्लिखित विभिन्न तालिकाएं स्पष्ट रूप से धन के प्रवाह और निशान को दर्शाती हैं और यह भी दर्शाती हैं कि कैसे “दागदार धन” (पीओसी के अपराध की आय) को बेदाग के रूप में पेश करने की कोशिश की गई है।
Also Read
“इसलिए, अभियोजन की शिकायत वाली सामग्री से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि द्वारा पीओसी कैसे उत्पन्न की गई थी, जो आरोपी व्यक्तियों (पीएमएलए के तहत) के खिलाफ प्रक्रिया शुरू करने की पहली योग्यता है,” यह टिप्पणी की गई।
पीएमएलए के तहत, ईडी केवल तभी जांच शुरू कर सकता है जब किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ किसी अनुसूचित अपराध – जिसे विधेय अपराध भी कहा जाता है – की पूर्व एफआईआर (किसी अन्य जांच एजेंसी द्वारा पंजीकृत) मौजूद हो।
दूसरे, मनी ट्रेल स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पीएमएलए की बुनियादी सामग्री को आकर्षित करने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पीओसी को कैसे रखा, स्तरित और एकीकृत किया गया था, अदालत ने कहा।
“इस प्रकार, इस स्तर पर, प्रथम दृष्टया स्वयं और उनकी कंपनियों (नंबर 3 से 6) के लिए आरोपी नंबर 1 और 2 की संलिप्तता को पकड़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है ताकि उनके खिलाफ संज्ञान लिया जा सके और प्रक्रिया जारी की जा सके।” अदालत ने कहा.
इसके बाद उसने आरोपियों को समन जारी किया और उन्हें 9 नवंबर को उसके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।
