एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मुख्य न्यायाधीश संजय परिहार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ₹91 करोड़ की चौंका देने वाली राशि से जुड़े व्यापक रूप से प्रचारित बैंक धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा व्यापक पुन: जांच का आदेश दिया है। यह निर्देश तब आया है जब अदालत ने पाया कि सीबीआई के विशेष कार्य बल (बैंकिंग-धोखाधड़ी अनुभाग) द्वारा प्रारंभिक जांच में गहराई और कठोरता की कमी है, जिससे अब तक की गई जांच की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
यह मामला झेलम इंडस्ट्रीज, झेलम इंफ्रा प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और न्यू जम्मू फ्लोर मिल्स के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनके खिलाफ आरोपों की सुनवाई हो रही थी। विचाराधीन एफआईआर में आरोपी संस्थाओं के ऋण खातों के भीतर अवैध लेनदेन और अन्य प्रकार के वित्तीय कदाचार का आरोप लगाया गया है।
मामले की समीक्षा करने पर, मुख्य न्यायाधीश संजय परिहार ने जांच की संपूर्णता पर असंतोष व्यक्त किया, और बताया कि जांच अधिकारी सच्चाई को उजागर करने के लिए पर्याप्त गहराई से जांच करने में विफल रहे। आरोपी कंपनियों के लिए बढ़ी हुई नकद ऋण सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए फर्जी दस्तावेज़ीकरण के अभियोजन पक्ष के दावों को संदेह के साथ पूरा किया गया है, विशेष रूप से हस्तलेखन विशेषज्ञों की एक फोरेंसिक रिपोर्ट के प्रकाश में, जिसने दस्तावेज़ से छेड़छाड़ के आरोपों का खंडन किया है।
सीबीआई का रुख कि उसने मामले को आगे की जांच के लिए खुला रखा है, इसमें शामिल बैंक अधिकारियों की भूमिकाओं की जांच की स्पष्ट कमी के साथ विरोधाभासी प्रतीत होता है, जो जांच के दिशाहीन दृष्टिकोण का सुझाव देता है। इसने अदालत को अधिक सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष जांच की मांग करने के लिए प्रेरित किया है, जो किसी भी संभावित साक्ष्य निर्माण की पहचान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है।
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मामले की पृष्ठभूमि जांच के दायरे में आने वाली तीन कंपनियों के प्रमोटर राज कुमार गुप्ता से जुड़ी है, जिनके पंजाब एंड सिंध बैंक में व्यावसायिक खाते थे। इन खातों के बीच लेनदेन, विशेष रूप से झेलम इंडस्ट्रीज से जुड़े, और उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया (शिकायतकर्ता) के साथ लेनदेन संदेह के दायरे में आ गए हैं। आरोपी संस्थाओं को नकद ऋण सीमा से लाभान्वित पाया गया, जिसे बाद में शिकायतकर्ता बैंक ने बढ़ा दिया, जिससे इन वित्तीय व्यवस्थाओं की वैधता पर और सवाल खड़े हो गए।
इन निष्कर्षों के आलोक में, अदालत ने कानूनी मानकों के अनुसार अधिक गहन जांच के लिए आरोपपत्रों को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय वाली सीबीआई की स्पेशल टास्क फोर्स (बैंकिंग-धोखाधड़ी अनुभाग) को वापस कर दिया है।
