प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित कैश-फॉर-क्वेरी योजना से जुड़े आरोपों के आधार पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा और दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को निशाना बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है। कुछ दिन पहले ईडी द्वारा आधिकारिक तौर पर मामला दर्ज किया गया था, जिससे आरोपी व्यक्तियों पर जांच तेज हो गई।
पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से पूर्व टीएमसी सांसद मोइत्रा, हीरानंदानी के साथ, खुद को इस कानूनी पचड़े में उलझा हुआ पाती हैं, क्योंकि वह आगामी आम चुनावों के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी द्वारा फिर से नामांकित किया गया है। .
ईडी की जांच का फोकस विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की नागरिक धाराओं के तहत संभावित उल्लंघनों पर है, जिसमें मोइत्रा और हीरानंदानी दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालाँकि, दोनों पक्ष अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और गैर-अनुपालन के लिए पूर्व आधिकारिक प्रतिबद्धताओं को कारण बताया है।
यह घटनाक्रम पिछले महीने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाइयों के ठीक बाद हुआ है, जिसमें अपनी एफआईआर दर्ज करने के बाद मोइत्रा के परिसरों की तलाशी लेना भी शामिल था। सीबीआई की कार्रवाइयां लोकपाल के निर्देशों से प्रेरित थीं, जिसने एजेंसी को छह महीने की समय सीमा के भीतर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया है।
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मोइत्रा के खिलाफ आरोपों ने तब और गंभीर मोड़ ले लिया जब दिसंबर में लोकसभा ने उन्हें “अनैतिक आचरण” के लिए निष्कासित कर दिया, जिसके फैसले को मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। लोकपाल का सीबीआई जांच का निर्देश भाजपा के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच के बाद आया है।
दुबे के आरोपों के अनुसार, मोइत्रा पर हीरानंदानी से मौद्रिक प्रोत्साहन और उपहारों के बदले में लोकसभा में सवाल उठाने का आरोप लगाया गया है। कथित उद्देश्य उद्योगपति गौतम अडानी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सहित उल्लेखनीय हस्तियों पर एक ठोस हमला शुरू करना था।
