व्यवसायी और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग करते हुए सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
याचिका को न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए आना था, जो आज अदालत नहीं संभाल रहे थे और अब इसे 10 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
13 नवंबर, 2022 को गिरफ्तार किए गए नायर ने उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के 29 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है।
जमानत याचिका पर बहस करते हुए, नायर के वकील ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के 60 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर दायर की गई थी, लेकिन वास्तविक जांच पूरी किए बिना। उसके संबंध में.
वकील ने तर्क दिया कि इसलिए, पूरक अभियोजन शिकायत एक आरोपी के डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने के अधिकार को खत्म करने के लिए दायर की गई एक खंडित और अधूरी आरोप पत्र थी।
ईडी ने विचारणीयता के आधार पर याचिका का विरोध किया था और कहा था कि नायर ने पहले ही अपनी पिछली जमानत याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष टुकड़े-टुकड़े या अधूरे आरोप पत्र का तर्क उठाया था।
ट्रायल कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि वह आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत के आधार पर विचार करने के लिए सक्षम या उचित मंच नहीं है, और उचित कदम उच्च न्यायालय के उसी न्यायाधीश या पीठ से संपर्क करना होगा, जिसने पहले खारिज कर दिया था। उनकी जमानत याचिका, बिंदु पर विचार करने के अनुरोध के साथ।
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को नायर और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अन्य सह-अभियुक्तों को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक सीबीआई एफआईआर से उपजा है, जो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 2021 में नई उत्पाद शुल्क नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।
सीबीआई ने आरोप लगाया है कि नायर ने “हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से अवैध धन” की व्यवस्था करने के लिए हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के विभिन्न होटलों में अन्य सह-अभियुक्तों और शराब निर्माताओं के साथ-साथ वितरकों से मुलाकात की।
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यह भी दावा किया गया है कि व्यवसायी और सह-आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली बैठकों का हिस्सा थे और एक अन्य आरोपी शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू के साथ धन शोधन की साजिश में शामिल थे।
दिल्ली के जोर बाग स्थित शराब वितरक इंडोस्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक महेंद्रू की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने दिल्ली और पंजाब में लगभग तीन दर्जन स्थानों पर छापेमारी की थी।
मामले में अन्य आरोपी हैं मनीष सिसौदिया, पूर्व उत्पाद शुल्क आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, उत्पाद विभाग के पूर्व उपायुक्त आनंद तिवारी और पूर्व सहायक आयुक्त पंकज भटनागर।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, उत्पाद शुल्क नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को उत्पाद शुल्क नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया।
