दिल्ली की एक अदालत ने 289.15 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सोमवार को तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जग मोहन गर्ग को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा ने आरोपी को न्यायिक हिरासत की मांग करने वाली सीबीआई की अर्जी पर 31 जुलाई तक जेल भेज दिया।
एजेंसी ने गर्ग को अदालत द्वारा पहले दी गई सात दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत के समक्ष पेश किया।
सीबीआई ने इस आधार पर आरोपी की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और मामले से संबंधित गवाहों को प्रभावित कर सकता है, और रिहा होने पर वह फरार भी हो सकता है और कानून की उचित प्रक्रिया से बच सकता है।
इसमें आगे दावा किया गया कि आरोपी 289.12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में शामिल था, जो एक “बड़ी रकम” थी, और कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप “गंभीर” प्रकृति के थे, और जांच चल रही थी।
न्यायाधीश ने कहा, “उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपी जग मोहन गर्ग को इस मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। आरोपी को 31 जुलाई, 2023 को इस अदालत में पेश किया जाए।”
सीबीआई ने 25 मई, 2022 को बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सहित बैंकों के एक संघ को 289.15 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बड़ौदा और यूको बैंक ने अवैध रूप से ऋण राशि का दुरुपयोग किया।
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सीबीआई ने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने 2009 और 2014 के बीच पश्चिम विहार, नई दिल्ली में वाणिज्यिक स्थानों के साथ एक होटल के निर्माण के लिए कंपनी को 300 करोड़ रुपये का सावधि ऋण दिया था।
आगे यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने ऋणदाता बैंकों को सूचित किए बिना उक्त होटल-सह-वाणिज्यिक भवन के कई वाणिज्यिक/खुदरा/कार्यालय स्थान विभिन्न पार्टियों को बेच दिए और इन खरीदारों से प्राप्त धन को दूसरे स्थानों पर भेज दिया गया।
एफआईआर दर्ज होने के बाद, संघीय एजेंसी ने पिछले साल 27 मई को आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली, जिससे कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।
