अदालत ने सोमवार को आप विधायक अमानतुल्ला खान द्वारा दायर एक आवेदन पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया, जिसमें उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को नियुक्त करने और संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन-शोधन मामले में अग्रिम जमानत की मांग की गई थी।
विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने केंद्रीय जांच एजेंसी से मंगलवार तक जवाब मांगा, जब अदालत उस आवेदन पर दलीलें सुनेगी जिसमें दावा किया गया है कि खान को मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने की आशंका है।
आप के ओखला विधायक खान को ईडी ने हाल ही में दायर आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया था।
ईडी ने अपनी अभियोजन शिकायत में पांच संस्थाओं को नामित किया है (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) जिसमें खान के तीन संदिग्ध सहयोगी – जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल हैं।
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एजेंसी ने अक्टूबर में खान और कुछ अन्य लोगों से जुड़े परिसरों पर छापेमारी करने के बाद दावा किया था कि आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती से नकदी के रूप में “अपराध की भारी कमाई” अर्जित की और उसे अचल संपत्ति खरीदने में निवेश किया। उसके साथियों के नाम.
ईडी ने कहा है कि 2018-2022 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देने के जरिए कर्मचारियों की अवैध भर्ती और आरोपियों द्वारा किए गए नाजायज व्यक्तिगत लाभ से संबंधित मामले में तलाशी ली गई थी, जब खान इसके अध्यक्ष थे।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से उपजा है।
ईडी ने आरोप लगाया कि खान ने “उक्त आपराधिक गतिविधियों से अपराध की बड़ी रकम नकद में अर्जित की और इस नकद राशि को अपने सहयोगियों के नाम पर दिल्ली में विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद में निवेश किया गया था”।
इसमें कहा गया है कि छापे के दौरान भौतिक और डिजिटल साक्ष्य के रूप में कई “अपराधी” सामग्री जब्त की गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में खान की संलिप्तता का संकेत देती है।
