कथित ठग संजय प्रकाश राय उर्फ संजय शेरपुरिया ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा कि उसने व्यवसायी गौरव डालमिया और उनकी पत्नी शर्मिला को उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया है।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनेताओं का करीबी बताकर कई लोगों को धोखा देने वाले राय ने गौरव डालमिया और उनके परिवार से 12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। ईडी द्वारा चल रही जांच में गिरफ्तारी का डर।
कुल राशि में से 6 करोड़ रुपये की राशि यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन (YREF) के बैंक खाते में जनवरी, 2023 में डालमिया फैमिली ऑफिस ट्रस्ट से प्राप्त हुई, जिसमें गौरव डालमिया एक ट्रस्टी हैं। ईडी ने कहा. राय पर लेनदेन की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए भुगतान के संबंध में जाली दस्तावेज रखने का आरोप है।
आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील नितेश राणा ने राय की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन गुप्ता की अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा कि जांच एजेंसी ने डालमिया को इस मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया क्योंकि वह मामले की जांच कर रही थी। “अपराध की आय” और उन्होंने पैसे का भुगतान कर दिया था।
राणा ने कहा, “गौरव डालमिया और शर्मिला डालमिया को भी दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में आरोपी बनना चाहिए क्योंकि उन पर उस राशि का भुगतान करने का आरोप है, जो अपराध की आय है और मामले का आधार है।”
उन्होंने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आधार बने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार, राय ने शर्मिला को प्रभावशाली नौकरशाहों और राजनेताओं के साथ अपनी तस्वीरें और संपर्क दिखाए और मदद करने का वादा किया। उनके पति के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया था और इसके लिए YREF के खाते में 6 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
उन्होंने कहा, “यह उल्लेख करना उचित है कि आरोपपत्र में न तो गौरव के खिलाफ लंबित मामलों का खुलासा किया गया है और न ही यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक की मदद मांगने वाले उसके खिलाफ कौन सा मामला या किस तरह के मामले लंबित हैं।”
राणा ने अदालत से अभियोजन एजेंसी को गौरव डालमिया के खिलाफ लंबित मामले का रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश देने का आग्रह किया।
वकील ने दावा किया कि पूरा मामला जांच एजेंसी की ‘कल्पना’ है और राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
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उन्होंने अदालत को बताया कि अब जांच के लिए आरोपी की जरूरत नहीं है क्योंकि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल हो चुका है।
वकील ने अदालत से कहा कि अगर जमानत दी गई तो राय उन पर लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करेंगे।
ईडी ने 2 अगस्त को राय के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लखनऊ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से उपजा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राय ने खुद को वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों के करीबी के रूप में पेश किया और आम जनता से बड़ी रकम की धोखाधड़ी की। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता और पीएमओ से जुड़े हुए हैं।
ईडी ने कुछ महीने पहले दिल्ली, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, नोएडा, ग़ाज़ीपुर, पुणे और गांधीधाम में 42 स्थानों पर तलाशी के बाद राय को गिरफ्तार किया था।
