प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि उसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व मुंबई जोन निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच अपने दिल्ली कार्यालय में स्थानांतरित कर दी है।
इसमें कहा गया है कि वानखेड़े, जिन्होंने मामले को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया है, को इसके बजाय दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए।
पिछले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले वानखेड़े ने अपनी याचिका पर फैसला होने तक जांच पर अस्थायी रोक लगाने और “जबरन कार्रवाई” (जैसे गिरफ्तारी) से सुरक्षा की भी मांग की है।
मंगलवार को उनके वकील आबाद पोंडा ने न्यायमूर्ति पी डी नाइक और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि जांच स्थानांतरित करने की ईडी की कार्रवाई “दुर्भावनापूर्ण” थी।
वकील पोंडा ने कहा, “शुक्रवार तक, ईडी लोगों को समन भेजकर अपने मुंबई कार्यालय में पेश होने के लिए कह रही थी। लेकिन अब वानखेड़े द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद जांच दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई है।”
यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि वानखेड़े को गुरुवार को बॉम्बे एचसी के समक्ष सुनवाई न मिले, जिसने पिछले साल उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के मामले में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, वकील ने कहा दावा किया।
ईडी की ओर से पेश वकील हितेन वेनेगांवकर ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए जांच के स्थानांतरण का बचाव किया।
उन्होंने कहा, “पूरी कार्यवाही पहले ही दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई है। कार्रवाई का पूरा कारण अब वहीं है। सभी कागजात दिल्ली भेज दिए गए हैं। अब यहां कुछ भी नहीं है।”
पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई 15 फरवरी (गुरुवार) को सीबीआई मामले के खिलाफ पिछले साल दायर वानखेड़े की याचिका के साथ करेगी।
ईडी ने सीबीआई की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का संज्ञान लेने के बाद उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जहां उन पर कथित ड्रग्स मामले में अपने बेटे आर्यन खान को छोड़ने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के परिवार से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था।
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सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर कैडर के 2008-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी वानखेड़े ने अपनी याचिका में कहा कि ईडी का मामला “द्वेष और प्रतिशोध की भावना” है।
जबकि मामला पिछले साल दर्ज किया गया था, अब कुछ एनसीबी अधिकारियों को समन जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने पिछले महीने एनसीबी के उप निदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की थी। ) अधिनियम, वानखेड़े ने कहा।
उन्होंने आरोप लगाया कि सिंह और कुछ शक्तिशाली लोगों ने उन्हें फंसाने के लिए सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी एजेंसियों को तैनात किया।
मुंबई में एनसीबी के तत्कालीन जोनल निदेशक वानखेड़े तब सुर्खियों में थे, जब 2 अक्टूबर, 2021 को यहां कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर कथित ड्रग जब्ती में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था।
बाद में, एनसीबी ने मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, लेकिन आर्यन को क्लीन चिट दे दी।
मामले ने पूरी तरह से अलग मोड़ ले लिया जब एक ‘स्वतंत्र गवाह’ ने दावा किया कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए एनसीबी के एक अधिकारी और अन्य लोगों द्वारा 25 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, जिसके कारण एनसीबी द्वारा वानखेड़े के खिलाफ आंतरिक सतर्कता जांच की गई।
