सूत्रों ने शनिवार को बताया कि ईडी 5 मार्च को कोलकाता की एक विशेष अदालत में करोड़ों रुपये के पश्चिम बंगाल पीडीएस मामले में दो नए नामों के साथ अपनी दूसरी चार्जशीट दाखिल करेगी।
ईडी ने पिछले साल दिसंबर में मामले में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था और केंद्रीय एजेंसी ने मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक और कोलकाता के व्यवसायी बकीबुर रहमान को आरोपी बनाया था और दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
सूत्रों ने कहा कि दूसरे आरोप पत्र में जो दो नए नाम शामिल किए जाएंगे, उनमें तृणमूल कांग्रेस नेता और विदेशी मुद्रा विनिमय डीलर शंकर आध्या और उनके व्यापारिक सहयोगी विश्वजीत दास के नाम शामिल होंगे।
Also Read
पीडीएस मामले में पहली चार्जशीट दायर होने के बाद ईडी ने दोनों लोगों को गिरफ्तार किया था।
सूत्रों ने कहा कि दूसरे आरोप पत्र में इस बात की जानकारी मिलने की उम्मीद है कि कैसे आद्या और दास ने कथित रैकेट की आय को पहले विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया और फिर विदेशों में, मुख्य रूप से दुबई और बांग्लादेश में धन जमा किया।
दूसरे आरोप पत्र में इस बात का भी खुलासा होने की उम्मीद है कि आध्या और दास द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न व्यवसायों में आय का निवेश कैसे किया गया, विशेष रूप से संपन्न परिधान व्यवसाय जिसे दास बांग्लादेश से संचालित करते थे।
पहली चार्जशीट में, ईडी ने दस फर्जी कॉरपोरेट संस्थाओं का जिक्र किया, जो फंड को इधर-उधर करने के लिए खोली गई थीं।
ईडी ने इस बात का विवरण दिया कि कैसे ज्योतिप्रिय मल्लिक ने अपनी पत्नी और बेटी सहित अपने परिवार के सदस्यों के साथ-साथ करीबी विश्वासपात्रों को इन कॉर्पोरेट संस्थाओं का निदेशक बनाकर इन फर्जी संस्थाओं में संचालन का संचालन किया।
