दिल्ली की अदालत ने भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूके के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।
विशेष न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने आदेश पारित करते हुए कहा कि चड्ढा की उपस्थिति सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित नहीं की जा सकती।
एक नियमित गैर-जमानती वारंट के विपरीत, एक ओपन-एंडेड एनबीडब्ल्यू के निष्पादन के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है।
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आरोपी के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद यह आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि उसे बुलाने के लिए पर्याप्त आधार है।
“निदेशालय के अनुरोध पर… मैं संतुष्ट हूं कि आरोपी सुमित चड्ढा की उपस्थिति को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। ओपन-एंड एनबीडब्ल्यू के लिए प्रार्थना की गई है। आरोपी सुमित चड्ढा के खिलाफ उसकी गिरफ्तारी और पेशी के लिए एनबीडब्ल्यू का आदेश दिया गया है। यह न्यायालय, तदनुसार, “न्यायाधीश ने कहा।
अदालत ने ईडी की इस दलील पर गौर किया कि चड्ढा को राजनयिक चैनलों के माध्यम से समन जारी किए गए थे लेकिन उन्होंने उन्हें प्राप्त करने से इनकार कर दिया।
जज इस मामले की आगे की सुनवाई 29 जनवरी को करेंगे.
ईडी के अनुसार, विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मटका और अनिल खत्री के अलावा वकील मोहम्मद फैजान खान ने प्रतिनिधित्व किया, संजय भंडारी ने भारत के बाहर कई संपत्तियों को हासिल करने के उद्देश्य से संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन में स्थित विभिन्न व्यक्तियों को शामिल करके संस्थाओं का एक जाल बनाया था। .
ईडी ने दावा किया, “रिकॉर्ड पर दर्ज किए गए कई ई-मेल के आदान-प्रदान से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि आरोपी सुमित चड्ढा मिलकर काम कर रहा था और आरोपी संजय भंडारी का करीबी विश्वासपात्र था।”
प्रवर्तन निदेशालय ने दिसंबर 2018 में आयकर विभाग द्वारा दायर एक शिकायत पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामले में भंडारी और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी। आईटी प्राधिकरण ने भंडारी पर काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) के तहत मामला दर्ज किया था। कर अधिरोपण अधिनियम, 2015.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि भगोड़ा अपराधी भंडारी के खिलाफ अभी आरोप तय नहीं किए गए हैं, क्योंकि वह फरार है। भंडारी ने ब्रिटेन से अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की है।
